Fraud Governance Analyst: Risk & Compliance Champion

Banco Santander SA; Ciudad de México; Sur place; MXN 480 000 - 720 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

BeHealthy programo

Apoyo familiar y conciliación

Oportunidades de movilidad e carrera

Résumé du poste

Banco Santander SA, a través de Openbank México, busca un Fraud Governance Analyst para fortalecer el marco de Prevención de Fraudes y asegurar el cumplimiento regulatorio en la operación mexicana.

Se valorará experiencia en seguimiento de planes de acción, gestión de evidencias y manejo de herramientas de control y reporte. Se requiere licenciatura y nivel de inglés intermedio o superior.

Qualifications

• Licenciatura concluida en áreas afines.
• Inglés intermedio o superior.
• Experiencia 1–3 años en fraude, riesgos, cumplimiento o gobierno corporativo.
• Conocimiento de regulación financiera y controles internos.

Responsabilités

• Apoyar la ejecución y fortalecimiento del marco de gobierno de Prevención de Fraudes.
• Realizar seguimiento de obligaciones regulatorias, auditorías y planes de acción.
• Mantener documentación y evidencias completas, actualizadas y trazables.

Connaissances

Pensamiento analítico

Atención al detalle

Coordinación transversal

Gestión de requerimientos

Formation

Licenciatura concluida en Derecho/Administración/Finanzas o afines

Outils

Excel

PowerPoint

Power BI

SharePoint

Description du poste

Banco Santander SA, a través de Openbank México, busca un Fraud Governance Analyst para fortalecer el marco de Prevención de Fraudes y asegurar el cumplimiento regulatorio en la operación mexicana.

Se valorará experiencia en seguimiento de planes de acción, gestión de evidencias y manejo de herramientas de control y reporte. Se requiere licenciatura y nivel de inglés intermedio o superior.