Fraud Governance Analyst - Risk & Compliance Lead

Banco Santander SA; México; Remote; MXN 420,000 - 540,000; Full time

Job summary

Openbank México busca un Fraud Governance Analyst para fortalecer el marco de gobierno de Prevención de Fraudes, siguiendo obligaciones regulatorias, auditorías, controles y políticas.

La posición implica la gestión de evidencias, documentación y apoyo en materiales para comités y reportes ejecutivos, con enfoque en mejora continua y cumplimiento. Se valora experiencia en Excel y Power BI y capacidad para trabajar de forma transversal.

Qualifications

• Experiencia 1–3 años en prevención de fraude, riesgos, cumplimiento, control interno, auditoría o gobierno corporativo.
• Conocimiento general de regulación financiera, gestión de riesgos y controles internos.
• Deseable experiencia en procesos bancarios, banca digital y tipologías de fraude.

Responsibilities

• Monitorear y dar seguimiento a planes de acción y evidencias de controles.
• Preparar y consolidar información para reportes regulatorios y para comités.
• Apoyar la gestión documental y el mantenimiento de evidencias para auditorías internas y externas.
• Coordinar iniciativas de remediación y seguimiento de desviaciones con áreas internas y externas.

Skills

Analytical thinking

Attention to detail

Organización documental

Comunicación efectiva

Coordinación transversal

Education

Licenciatura en Derecho/Administración/Finanzas/Economía/Contaduría/Ingeniería Industrial

Tools

Excel

PowerPoint

Power BI

SharePoint

Job description

Openbank México busca un Fraud Governance Analyst para fortalecer el marco de gobierno de Prevención de Fraudes, siguiendo obligaciones regulatorias, auditorías, controles y políticas.

La posición implica la gestión de evidencias, documentación y apoyo en materiales para comités y reportes ejecutivos, con enfoque en mejora continua y cumplimiento. Se valora experiencia en Excel y Power BI y capacidad para trabajar de forma transversal.