Asociado AML: Gobernanza, Auditoría y Capacitación

BBVA MÉXICO

Ciudad de México

On-site

MXN 650,000 - 900,000

Full time

4 days ago

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Job summary

BBVA MÉXICO busca un profesional para impulsar el cumplimiento normativo e impacto operativo en un banco líder. Te integrarás a un equipo dinámico entre Governance, Capacitación y Atención a Autoridades, adaptándote a cargas de trabajo y a la interacción con reguladores.

La persona seleccionada aportará versatilidad operativa y habilidades para responder a requerimientos normativos, asegurando estándares institucionales mediante ejecución sólida y orientada a resultados.

Qualifications

Conocimientos del marco regulatorio del sistema financiero mexicano.
Conocimiento sólido de AML/PLD y FT (conocimiento de prevención de lavado de dinero).
Experiencia en auditoría, control interno, gestión de hallazgos y planes de remediación.

Responsibilities

Apoyarás de forma lineal en las cargas de trabajo de las áreas de Governance, Capacitación y Atención a Autoridades.
Atenderás requerimientos regulatorios de CNBV o Banxico según las necesidades operativas.
Colaborarás en la implementación y seguimiento de los procesos de auditoría e integración operativa.