Analista Líder de PLD

Antara Consulting; Monterrey; On-site; MXN 360,000 - 480,000; Full time

Job summary

Antara Consulting busca un profesional para asegurar la correcta ejecución y seguimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) aplicables a actividades vulnerables de la empresa, mediante análisis de operaciones, revisión de expedientes e identificación de Beneficiario Controlador.

Se requiere licenciatura en áreas afines y 2–4 años de experiencia en PLD, con manejo del Portal SPPLD y conocimientos de LFPIORPI. La posición es presencial en Monterrey.

Qualifications

• Licenciatura en Contaduría, Derecho, Administración, Finanzas o carrera afín.
• 2 a 4 años de experiencia comprobable en funciones de PLD.
• Conocimiento sólido y experiencia práctica en LFPIORPI, su Reglamento y Reglas de Carácter General.
• Experiencia trabajando con Actividades Vulnerables.
• Experiencia en integración y revisión de expedientes e identificación de Beneficiario Controlador.
• Experiencia en identificación, acumulación y presentación de Avisos.
• Manejo del Portal SPPLD.
• Experiencia en análisis de operaciones y clientes.

Responsibilities

• Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia de PLD y LFPIORPI.
• Integrar, revisar y mantener actualizados los expedientes de identificación de clientes y la documentación soporte.
• Identificar y validar al Beneficiario Controlador conforme a los requerimientos aplicables.
• Analizar operaciones para determinar obligaciones de identificación, acumulación y presentación de Avisos.
• Gestionar y dar seguimiento a la información y presentación de Avisos mediante el Portal SPPLD.
• Analizar operaciones, clientes, documentación y flujo de recursos para detectar inconsistencias o riesgos de cumplimiento.
• Coordinar transversalmente con las áreas Comercial, Jurídica, Administración/Finanzas y demás áreas involucradas para asegurar información completa y oportuna.
• Dar seguimiento a controles internos de PLD y apoyar en la actualización de matrices o metodologías de evaluación de riesgos.
• Mantener evidencia y trazabilidad documental para revisiones internas, auditorías o requerimientos aplicables.

Skills

PLD experience

LFPIORPI knowledge

Beneficiario Controlador

Avisos

Portal SPPLD

Operaciones y clientes analysis

Cumplimiento de normas

Education

Licenciatura en Contaduría

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Finanzas

Tools

Portal SPPLD

Job description

Objetivo del puesto

Asegurar la correcta ejecución y seguimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a las actividades vulnerables de la compañía, mediante el análisis de operaciones, integración y validación de expedientes, identificación de riesgos, presentación de avisos y coordinación de controles con las áreas involucradas.

Responsabilidades principales

• Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia de PLD y LFPIORPI.
• Integrar, revisar y mantener actualizados los expedientes de identificación de clientes y la documentación soporte.
• Identificar y validar al Beneficiario Controlador conforme a los requerimientos aplicables.
• Analizar operaciones para determinar obligaciones de identificación, acumulación y presentación de Avisos.
• Gestionar y dar seguimiento a la información y presentación de Avisos mediante el Portal SPPLD.
• Analizar operaciones, clientes, documentación y flujo de recursos para detectar inconsistencias o riesgos de cumplimiento.
• Coordinar transversalmente con las áreas Comercial, Jurídica, Administración/Finanzas y demás áreas involucradas para asegurar información completa y oportuna.
• Dar seguimiento a controles internos de PLD y apoyar en la actualización de matrices o metodologías de evaluación de riesgos.
• Mantener evidencia y trazabilidad documental para revisiones internas, auditorías o requerimientos aplicables.

Requisitos

• Licenciatura en Contaduría, Derecho, Administración, Finanzas o carrera afín.
• 2 a 4 años de experiencia comprobable en funciones de PLD.
• Conocimiento sólido y experiencia práctica en LFPIORPI, su Reglamento y Reglas de Carácter General.
• Experiencia trabajando con Actividades Vulnerables.
• Experiencia en integración y revisión de expedientes e identificación de Beneficiario Controlador.
• Experiencia en identificación, acumulación y presentación de Avisos.
• Manejo del Portal SPPLD.
• Experiencia en análisis de operaciones y clientes.