Analista de cumplimiento - PLD

BANCO DEL BAJIO; León; On-site; MXN 357,000 - 580,000; Full time

Benefits offered by this job

CNBV Certificaciones

UIF Certificaciones

CAMS Certificación

CGSS Certificación

Job summary

BANCO DEL BAJIO busca talento para un rol de cumplimiento PLD en León, México. El candidato gestionará documentación de procesos, monitorizará operaciones y reportará hallazgos a la unidad correspondiente.

Se valoran certificaciones CNBV, UIF, CAMS, CGSS y formación relacionada. Ofrecemos un entorno humano y oportunidades de desarrollo dentro del banco.

Qualifications

• Licenciatura concluida en Contabilidad, Derecho, Criminología o carreras afines.
• Conocimientos de PLD y normatividad financiera.
• Certificaciones CNBV, UIF, CAMS o CGSS deseables.

Responsibilities

• Gestión de documentación dentro de los procesos del área, PLD.
• Monitoreo y análisis de operaciones: inusuales, riesgos y vulnerabilidades.
• Enlaces con las autoridades normativas.
• Soporte normativo y Control Interno.
• Colaborar con el cumplimiento de políticas internas.

Skills

PLD

Riesgo operativo

Análisis de datos

Education

Lic. Ing. en Contabilidad, Derecho, Criminología o afines

Tools

CNBV

UIF

CAMS

CGSS

Job description

¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades!

Responsabilidades y funciones:

• Gestión de documentación dentro de los procesos del área, PLD.
• Monitoreo y Análisis de operaciones: inusuales, riesgos, vulnerabilidades, entre otras.
• Enlaces con las autoridades normativas. PLD
• Soporte normativo y Control Interno.
• Lic. Ing. concluida comprobable en: Contabilidad, Derecho, Criminología, o carreras afines.

Deseables:

certificaciones CNBV, UIF, CAMS, CGSS, o afines.

Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce aquí nuestros beneficios.