Associate AML - Governance, Capacitación y Atención a Autoridades

BBVA MÉXICO; Ciudad de México; Sur place; MXN 650 000 - 900 000; Plein temps

Résumé du poste

BBVA MÉXICO busca un profesional para impulsar el cumplimiento normativo e impacto operativo en un banco líder. Te integrarás a un equipo dinámico entre Governance, Capacitación y Atención a Autoridades, adaptándote a cargas de trabajo y a la interacción con reguladores.

La persona seleccionada aportará versatilidad operativa y habilidades para responder a requerimientos normativos, asegurando estándares institucionales mediante ejecución sólida y orientada a resultados.

Qualifications

• Conocimientos del marco regulatorio del sistema financiero mexicano.
• Conocimiento sólido de AML/PLD y FT (conocimiento de prevención de lavado de dinero).
• Experiencia en auditoría, control interno, gestión de hallazgos y planes de remediación.

Responsabilités

• Apoyarás de forma lineal en las cargas de trabajo de las áreas de Governance, Capacitación y Atención a Autoridades.
• Atenderás requerimientos regulatorios de CNBV o Banxico según las necesidades operativas.
• Colaborarás en la implementación y seguimiento de los procesos de auditoría e integración operativa.

Connaissances

Regulatory framework

AML/CTF

Auditing

Internal controls

CNBV/ACAMS certs

Formation

Licenciatura en Derecho/Contaduría/Finanzas/Administración/Economía

Description du poste

Fecha límite para apuntarse: 2026-10-29

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

¿Te gustaría impulsar el cumplimiento normativo e impacto operativo en una institución financiera líder? En este rol te integrarás a un equipo dinámico participando activamente de forma lineal entre las disciplinas de Governance, Capacitación y Atención a Autoridades, adaptándote a diversas cargas de trabajo e interfaz con organismos reguladores .

¿Qué estamos buscando? Buscamos un perfil dinámico enfocado en generar impacto en los procesos de gobernanza, auditoría y entrenamiento dentro de la institución . La persona seleccionada aportará versatilidad operacional y adaptabilidad para responder a requerimientos normativos clave, asegurando el cumplimiento de los estándares institucionales mediante una ejecución sólida y orientada a resultados .

Principales Responsabilidades

• Apoyarás de forma lineal en las cargas de trabajo de las áreas de Governance, Capacitación y Atención a Autoridades
• Atenderás requerimientos regulatorios de la CNBV o Banxico según las necesidades operativas .
• Colaborarás en la implementación y seguimiento de los procesos de auditoría e integración operativa .

Requisitos

• Conocimientos Indispensables: Deseable conocimiento del marco regulatorio y de los criterios de supervisión aplicables al sistema financiero mexicano.
• Conocimiento sólido del marco regulatorio aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Conocimiento de procesos de auditoría, control interno, gestión de hallazgos y planes de remediación.
• Certificaciones: Deseable contar con certificación vigente en materia de PLD/FT. Se valorará especialmente certificación emitida o reconocida por la CNBV, ACAMS u otra institución de reconocido prestigio en materia de cumplimiento financiero.
• Idiomas : Inglés nivel intermedio como mínimo. Deseable capacidad para revisar documentación técnica y regulatoria, redactar comunicaciones profesionales y participar en conversaciones de trabajo en inglés.
• Formación académica: Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.
• Deseable formación adicional o especialización en Cumplimiento, Riesgos, Auditoría, PLD/FT, regulación financiera o disciplinas relacionadas.
• Experiencia: En áreas de auditoría, regulación y control, atención a autoridades.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.