Analista Pld

Gentera; Xico; On-site; MXN 223,000 - 446,000; Full time

Job summary

Gentera busca un analista PLD para apoyar la prevención de lavado de dinero en Ciudad de México, trabajando junto a equipos de cumplimiento y legales.

Se valorará experiencia en revisión de alertas, investigación de transacciones sospechosas y elaboración de informes para autoridades; se valora certificación CAMS y dominio de herramientas AML.

La posición ofrece desarrollo profesional, salario competitivo y oportunidad de impactar en la protección del sector financiero.

Qualifications

• Experiencia en análisis de datos financieros y cumplimiento normativo PLD.
• Conocimiento de las leyes y regulaciones PLD (Prevención de Lavado de Dinero).
• Certificación CAMS valorada o deseable.

Responsibilities

• Revisar alertas de transacciones sospechosas.
• Realizar investigaciones exhaustivas de posibles actividades ilícitas.
• Elaborar informes para las autoridades reguladoras y equipos de cumplimiento.

Skills

Análisis de datos

Conocimiento de PLD y regulaciones

CAMS (certificación)

Monitoreo de transacciones AML

Education

Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Derecho o Administración

Tools

AML software

Job description

• Ofertas de Analista Pld en Ciudad de México

Descubre las mejores oportunidades para analistas PLD ( Prevención de Lavado de Dinero ) en la Ciudad de México . Este campo está experimentando un crecimiento significativo debido a las regulaciones financieras cada vez más estrictas y la necesidad de las empresas de protegerse contra el crimen financiero. Los analistas PLD juegan un papel crucial en la identificación y prevención de actividades ilícitas, trabajando en estrecha colaboración con equipos de cumplimiento y legales.

En la Ciudad de México , las empresas buscan profesionales con habilidades analíticas sólidas, conocimiento de las leyes y regulaciones PLD, y experiencia en el uso de herramientas de monitoreo de transacciones. Las responsabilidades incluyen la revisión de alertas de transacciones sospechosas, la realización de investigaciones exhaustivas y la preparación de informes para las autoridades reguladoras. Las oportunidades laborales abarcan desde instituciones financieras hasta empresas de tecnología financiera y consultoras especializadas.

Si tienes experiencia en el análisis de datos financieros, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, la Ciudad de México ofrece un mercado laboral dinámico y desafiante para los analistas PLD. Explora las vacantes disponibles y da el siguiente paso en tu carrera profesional en el ámbito de la prevención del lavado de dinero.

Lo que la gente pregunta

El salario promedio para un analista PLD en la Ciudad de México oscila entre $20,000 y $40,000 pesos mensuales, dependiendo de la experiencia, el nivel de especialización y el tamaño de la empresa. Los analistas con certificaciones adicionales y experiencia en roles de liderazgo pueden percibir salarios más altos. La demanda de profesionales en este campo está impulsando un aumento gradual en las remuneraciones.

Las habilidades más valoradas incluyen el conocimiento profundo de las regulaciones PLD, la capacidad de análisis de datos financieros, la atención al detalle y la habilidad para comunicar eficazmente los hallazgos. La experiencia en el uso de software de monitoreo de transacciones y la certificación CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) son también altamente apreciadas. Un buen analista PLD debe ser capaz de identificar patrones sospechosos y evaluar el riesgo de lavado de dinero.

Generalmente, se requiere una licenciatura en áreas como finanzas, contaduría, derecho o administración de empresas. Algunos empleadores pueden preferir candidatos con una maestría o especialización en temas relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero. La capacitación continua en las últimas regulaciones y tendencias es fundamental para mantenerse actualizado en este campo.

Algunos de los principales empleadores de analistas PLD en la Ciudad de México son BBVA, Citibanamex y Grupo Financiero Banorte. Estas instituciones financieras tienen departamentos