Analista de PLD

Caja Bienestar RRHH; Santiago de Querétaro; On-site; MXN 162,000 - 219,000; Full time

Benefits offered by this job

Sueldo competitivo

Prestaciones de Ley (IMSS, Vacaciones,

Caja y Fondo de Ahorro

Vales de despensa

Seguro de vida

Seguro dental

Descuentos empresariales

Job summary

Caja Bienestar RRHH busca un Analista de la Unidad de Cumplimiento en PLD para contribuir al cumplimiento normativo del sector financiero. Participarás en el análisis, seguimiento y monitoreo de operaciones, y apoyarás en la implementación de controles y procesos de cumplimiento.

Se requiere licenciatura en derecho, administración, finanzas, contabilidad o afín, conocimientos en PLD/FT y capacidad de análisis. Se valorará manejo de Excel y un buen historial crediticio.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Contabilidad o afín.
• Conocimientos en PLD/FT y normativa aplicable al sector financiero.
• Capacidad de análisis e interpretación de información.
• Manejo de Excel y herramientas de análisis.
• Buena organización y confidencialidad.

Responsibilities

• Analizar, monitorear y dar seguimiento a operaciones para asegurar el cumplimiento de PLD/FT.
• Apoyar en la implementación de controles y procesos de cumplimiento.
• Mantener registros y colaborar con áreas internas para la debida diligencia.

Skills

Conocimientos PLD/FT

Análisis de información

Atención al detalle

Organización

Confidencialidad

Excel

Debida diligencia

Cumplimiento normativo

Education

Licenciatura en Derecho/Administración/Finanzas/Contabilidad

Tools

Excel

Job description

Somos una empresa líder en el sector financiero y nos dedicamos a brindar servicios de calidad a nuestros clientes ¡Únete a nuestro equipo!

¿Te interesa el cumplimiento normativo y contribuir a la prevención de riesgos en el sector financiero? ¡Esta oportunidad puede ser para ti!

En Caja Bienestar, nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Unidad de Cumplimiento en materia de PLD para formar parte de nuestro equipo.

¿Cuál será tu objetivo?

Contribuir al cumplimiento de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mediante el análisis, seguimiento y monitoreo de operaciones, así como el apoyo en la implementación de controles y procesos de cumplimiento.

Buscamos Talento Con

• Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Contabilidad o carrera afín.
• Conocimientos en materia de PLD/FT y normatividad aplicable al sector financiero.
• Capacidad de análisis e interpretación de información.
• Atención al detalle y pensamiento crítico.
• Organización, confidencialidad y sentido de responsabilidad.
• Manejo de Excel y herramientas de análisis de información.
• Conocimiento en disposiciones legales
• Visitas domiciliadas /debida diligencia
• Manejo de vehiculo estándar
• Buen historial crediticio

¿Qué ofrecemos?

• Sueldo mensual bruto $17,000.00
• Desarrollo y crecimiento profesional.
• Un entorno de aprendizaje y colaboración.
• Prestaciones de Ley (IMSS, Vacaciones y Aguinaldo)
• Contrato directo con la empresa.
• Beneficios adicionales : Caja y Fondo de Ahorro.
• Vales de despensa
• Seguro de vida
• Seguro dental
• Descuentos empresariales
• Y más!

¡En Bienestar queremos contar contigo!