AML REPORTS ANALYST

Openbank México; Ciudad de México; Sur place; MXN 334 800 - 558 000; Plein temps

Résumé du poste

Una entidad financiera busca un profesional para generar y revisar reportes regulatorios enfocados en PLD/FT, asegurando el cumplimiento normativo. Se requiere experiencia en el sector bancario y habilidades en análisis y control de calidad de reportes. Es fundamental contar con estudios universitarios y más de 2 años de experiencia en monitoreo y evaluación de alertas.

Qualifications

• Más de 2 años de experiencia en áreas de monitoreo, evaluación de alertas y reportes regulatorios PLD.
• Experiencia en el sector bancario.

Responsabilités

• Generar, revisar y remitir reportes regulatorios en PLD/FT.
• Proponer, diseñar e implementar controles para garantizar la calidad de los reportes.
• Ejecutar pruebas de desarrollos tecnológicos para cumplir requisitos normativos.

Connaissances

Análisis de monitoreo transaccional

Revisión de reportes regulatorios

Control de calidad de reportes

Formation

Estudios universitarios en carreras económico-administrativas, ingenierías, ciencias o derecho

Outils

FCM

T24

Axiom

Description du poste

Objetivo del puesto: Revisión y envío de reportes regulatorios en materia de PLD/FT derivados del análisis de monitoreo transaccional de clientes o screening de clientes que llevará a cabo el equipo de UPLD y dictamina el Comité de Comunicación y Control. Asimismo, asegura que los reportes de operaciones de clientes o prospectos que deban ser remitidos a la autoridad cumplan con los requisitos normativos.

Responsabilidades:

• Generar, revisar y remitir los reportes regulatorios en materia de PLD/FT: transferencias internacionales, relevantes, dólares en efectivo y transferencias internacionales.
• Generar, revisar y remitir los Reportes de Operación Inusual, incluyendo los reportes 24 horas, asegurando que cumplan con lo establecido en las mejores prácticas aplicables y vigentes.
• Proponer, diseñar e implementar controles para garantizar la calidad e integridad de los reportes regulatorios.
• Ejecutar las pruebas de desarrollos tecnológicos solicitados, para asegurar que cumplan con los requisitos normativos y mejores prácticas.
• Generar, revisar y remitir el reporte anual de operaciones de Openbank (cuestionario de operatividad).
• Coadyuvar en la elaboración de diagramas de movimientos (redes) de los clientes y sus relacionados.
• Coadyuvar en la revisión y mejoramiento de procesos operativos para mitigar riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Requisitos:

• Contar con estudios universitarios en carreras económico-administrativas, ingenierías, ciencias o derecho.

Conocimientos y Experiencia:

• De +2 años de experiencia laboral en áreas de monitoreo, evaluación de alertas y reportes regulatorios PLD.
• Experiencia en sector bancario.
• Deseable: manejo de FCM, T24 y Axiom.

Interlocutores:

• Growth, Legal, T&O, Riesgos, Equipo de analistas.