Analista de Cumplimiento

Libertad Financiera; Santiago de Querétaro; On-site; MXN 330,000 - 480,000; Full time

Benefits offered by this job

Prestaciones de ley

Plan de carrera

Comedor subsidiado

Capacitación pagada

Estabilidad laboral

Buen ambiente

Job summary

Libertad Financiera busca Analista de Cumplimiento para fortalecer sus procesos de PLD/FT en nuestra área de cumplimiento. El candidato analyses transacciones, reporta novedades y apoya en la implementación de controles conforme a CNBV y regulaciones aplicables.

Se requieren licenciaturas en Derecho, Sistemas o áreas económico-administrativas y certificaciones relevantes; se ofrece plan de carrera, prestaciones de ley, comedor subsidiado y capacitación pagada, con estabilidad laboral en un

Qualifications

• Licenciaturas en Derecho, sistemas o económico-administrativas.
• Conocimientos en PLD/FT y normativas CNBV.
• Certificaciones como CNBV/ACAMS deseables.

Responsibilities

• Analizar transacciones de clientes que alerten en Sentinel WEB.
• Reportar operaciones consideradas inusuales al CCC.
• Monitorear base de clientes para determinar niveles de riesgo.
• Elaborar dictámenes de PLD/FT y actualizar expedientes.
• Administrar campañas de clientes de alto riesgo.
• Elaborar boletín y material de capacitación en PLD/FT.
• Dar seguimiento a requerimientos de normativa CNBV.
• Capturar tipo de cambio en el sistema para PLD/FT.

Skills

Analista de Cumplimiento

PLD/FT

Conocimientos CNBV

Education

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Sistemas

Económico-administrativas

Tools

CNBV cert

ACAMS

UIF

Job description

Somos una empresa con experiencia en el Sector Financiero, además estamos Certificados en Great Place To Work donde buscamos crear una experiencia excepcional para nuestros colaboradores.ANALISTA DE CUMPLIMIENTOOFRECEMOSSueldo mensualPrestaciones de ley ( pima vacacional del 25%, Aguinaldo de 15 días, seguro IMSS( vacaciones )Plan de carreraComedor subsidiadoEstabilidad laboral y buen ambiente de trabajoCapacitación pagadaREQUISITOSEscolaridad: Licenciatura en Derecho, sistemas y o económico administrativas.Sexo: indistintoConocimientos generales: Deseable la certificación que emite la CNBV en y opcionales la que emite la UIF y ACAMS (En PLD FTActividades administrativas1 Analizar las transacciones de los clientes que alertan en el sistema Sentinel WEB, el reporte de denuncias anónimas o los correos de las denuncias anónimas o noticias en los medios de comunicación relacionadas con temas de PLD FT y reportar aquellas para el análisis y determinación si representan alguna inusualidad que tenga que ser presentada al CCC.2 Reportar operaciones que el Comité de Comunicación y Control Dictamine como Inusuales, así como también los Reportes de 24 Horas según aplique. para dar cumplimiento a las Disposiciones del art. 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular3 Monitorear la base clientes nuevo e historicos (cada 6 meses) con el fin de determinar el nivel de riesgo asociado a cada uno4 Elaborar y dar seguimeinto a los dictámenes de PLD/FT de alta de clientes y actualización de información de los Clientes Personas Físicas y o Personas Morales con el fin de asegurar que no tengan antecedentes de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo que pongan en riesgo Operativo, Reputacional, de concentración y legal a Libertad.5 Administrar Las campañas de los Clientes de Alto riesgo y Clientes PPE, con los que cuente Libertad. para poder actualizar los expedientes de dichos Clientes de acuerdo a lo indicado en las DCG.6 Elaborar El Boletín de noticias y temas de PLD FT, el Manual de Cumplimiento y el material de capacitación para el curso anual y de inducción en PLD FT, el cual se distribuye y aplica a todo el personal de Libertad asi como asesorar a la red de sucursales. para poder dar cumplimiento a las DCG en el tema de capacitación y difusión al personal de la entidad.7 Dar seguimiento a los requerimientos del área de normativa con relación a los Oficios SITI que envía la CNBV. Dar cumplimiento en el plazo estipulado a la autoridad.8 Capturar el tipo de cambio en el sistema SIF-OFI una vez que haya sido validado en el DOF Para alimentar al sistema de PLD FT, con la correcta captura del tipo de cambio para el calculo de las operaciones relevantes y fraccionadas.¡MEJORA TUS INGRESOS EN LA MEJOR FINANCIERA DEL PAÍS!