ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Banorte; Ciudad de México; Presencial; MXN 240.000 - 360.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Banorte busca un Analista Junior de Cumplimiento Normativo para unirse a su equipo en CDMX. Colaborarás en el intercambio de información con bancos corresponsales extranjeros y asegurarás el cumplimiento de las Disposiciones Generales y del Manual de Cumplimiento.

Deberás identificar señales de PLD/FT, atender requerimientos y preparar presentaciones para el Comité de Comunicación y Control. Se valorará conocimiento de Excel y PowerPoint y disponibilidad para viaje reducida.

Formación

• Formación: Preferentemente Lic. Derecho, áreas económicas – administrativas (Economía, Finanzas, Contaduría, Actuaría).
• Experiencia mínima: 6 meses en áreas relacionadas (Prevención de lavado de dinero, Cumplimiento Normativo, Fraude, Riesgos).
• Conocimientos requeridos: regulación bancaria, PLD/FT, bases de datos, art. 115 de LIC.
• Idiomas: inglés básico.

Responsabilidades

• Atención a requerimientos de corresponsales extranjeros para intercambio de información.
• Monitoreo transaccional de clientes.
• Levantamiento de Alertas Operativas para descarte o ratificación.
• Aplicar conocimiento técnico de PLD en análisis de casos.

Conocimientos

Atención a requerimientos

Monitoreo transaccional

Alertas operativas

PLD/FT knowledge

Elaboración de presentaciones

Anexos A y B

Excel

PowerPoint

Trabajo en equipo

Inglés básico

Educación

Lic. Derecho o áreas económicas-administrativas

Herramientas

Excel

PowerPoint

Descripción del empleo

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Analista junior de Cumplimiento Normativo

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Colaborar en un equipo de cumplimiento normativo especializado en intercambio de información y atención a requerimientos de bancos corresponsales extranjeros, asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como a nuestro Manual de Cumplimiento.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Atención inmediata a requerimientos por parte de corresponsales extranjeros con los cuales se tenga un convenio para el intercambio de información.
• Monitoreo transaccional de clientes.
• Levantamiento de Alertas Operativas hasta su descarte o ratificación como operación inusual.
• Aplicar el conocimiento técnico de PLD para el análisis operativo y estratégico de casos derivados del requerimiento de un corresponsal.
• Identificar correctamente las distintas tipologías y señales de alertamiento en materia de PLD/FT.
• Elaboración de presentaciones para someter ante el Comité de Comunicación y Control casos con operación inusual.
• Realizar el llenado de anexos “A” y “B” publicados por la autoridad para el intercambio de información.
• Formación profesional: Preferentemente Lic. Derecho, áreas económicas – administrativas (Economía, Finanzas, Contaduría, Actuaría).
• Experiencia: Mínimo 6 meses.
• Áreas de experiencia: Prevención de lavado de dinero, Cumplimiento Normativo, Fraude, Riesgos, Contraloría, Auditoria y Comercio Internacional.
• Conocimientos requeridos: Deseable regulación bancaria, políticas y procedimientos de PLD y FT, manejo de bases de datos, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del art 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, relaciones/negocios internacionales.
• Idiomas: inglés (nivel básico necesario)
• Manejo de bases de datos, Tablas dinámicas y fórmulas (Excel, Power Point). Trabajo en equipo.
• Disponibilidad para viajar: No
• Disponibilidad para cambio de residencia: No

En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes

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