Junior Financial Crime Investigator

BBVA

Mexico

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MXN 300,000 - 420,000

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4 days ago

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Job summary

BBVA México busca profesionales interesados en investigación financiera, prevención de delitos financieros y análisis de información para desarrollar investigaciones estructuradas, identificar riesgos y sustentar conclusiones con evidencia.

Se valorará iniciativa, curiosidad investigativa, pensamiento analítico y capacidad para colaborar con equipos multidisciplinarios, tanto en análisis como en investigaciones operativas y de campo.

Qualifications

Formación en economía, finanzas, contaduría, administración, derecho, criminología o afines.
Conocimientos generales de PLD/FT y prevención de lavado de dinero.
Capacidad de recopilar información, formular hipótesis, analizar evidencia y documentar hallazgos.

Responsibilities

Desarrollar investigaciones estructuradas de información financiera y detectar riesgos.
Elaborar informes ejecutivos y reportes de investigación basados en evidencia.
Colaborar con equipos multidisciplinarios en análisis y operaciones de campo.

Skills

Investigación financiera

Prevención de delitos financieros

Análisis de información

Investigaciones estructuradas

Identificación de riesgos

Conclusions basadas en evidencia

Iniciativa

Curiosidad investigativa

Pensamiento analítico

Colaboración interdisciplinaria

Excel

Elaboración de informes ejecutivos

Education

Economía

Finanzas

Contaduría

Administración

Derecho

Criminología / Criminalística

Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales

Seguridad, Inteligencia

Tools

Excel

Job description

Se valorará iniciativa, curiosidad investigativa, pensamiento analítico y capacidad para colaborar con equipos multidisciplinarios, tanto en análisis como en investigaciones operativas y de campo.

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