Entry-Level Financial Crimes Investigator

BBVA México, S.A.; Chihuahua; On-site; MXN 300,000 - 420,000; Full time

Job summary

BBVA México, S.A. busca fortalecer su equipo en investigación financiera y prevención de delitos para proteger la organización y sus clientes. El rol implica analizar información, identificar riesgos y documentar hallazgos con rigor, trabajando con equipos multidisciplinarios.

Se valorará experiencia en PLD/FT, metodologías de investigación y manejo avanzado de Excel. La posición se desarrolla en Chihuahua, con oportunidades de desarrollo profesional y aprendizaje continuo.

Qualifications

• Conocimientos generales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
• Fundamentos de investigación financiera y análisis de información.
• Conocimiento de metodologías de investigación: recopilación de información, formulación de hipótesis, análisis de evidencia y documentación de hallazgos.
• Manejo de Excel para el análisis y organización de información.
• Habilidad para elaborar informes ejecutivos y reportes de investigación.

Skills

Investigación financiera

Prevención PLD/FT

Análisis de información

Elaboración de informes ejecutivos

Excel

Education

Economía

Finanzas

Contaduría

Administración

Derecho

Criminología

Ciencias Políticas

Relaciones Internacionales

Seguridad

Inteligencia

Job description

BBVA México, S.A. busca fortalecer su equipo en investigación financiera y prevención de delitos para proteger la organización y sus clientes. El rol implica analizar información, identificar riesgos y documentar hallazgos con rigor, trabajando con equipos multidisciplinarios.

Se valorará experiencia en PLD/FT, metodologías de investigación y manejo avanzado de Excel. La posición se desarrolla en Chihuahua, con oportunidades de desarrollo profesional y aprendizaje continuo.