Especialista AML: Automatización y Análisis de Screening

bbva

Ciudad de México

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MXN 420,000 - 660,000

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4 days ago

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Job summary

BBVA busca un perfil analítico para mejorar y automatizar los procesos de filtrado contra lavado de dinero (AML). La función combina operaciones bancarias y ciencia de datos básica para gestionar el motor de filtros, atender requerimientos regulatorios y optimizar coincidencias, reduciendo la carga operativa del equipo.

Se requieren 3 a 5 años de experiencia, conocimientos en AML y SQL/Python, y educación en Ciencias Socioeconómicas o Ciencia de Datos.

Qualifications

Conocimientos en AML y atención a requerimientos regulatorios.
Inglés básico obligatorio.
Se valora manejo de SQL y Python, y herramientas de visualización de datos.

Responsibilities

Impulsar la automatización y mejora continua de los procesos de filtrado AML.
Gestionar bases de datos del motor de screening AML y validar cargas masivas.
Monitorear el funcionamiento del motor de filtros y coordinar incidencias con IT.
Analizar alertas aplicando criterios técnicos y documentar decisiones para trazabilidad.
Identificar inconsistencias en datos maestros y parametrización para evitar falsos positivos.
Registrar todas las intervenciones y análisis para auditoría interna o regulatoria.
Elaborar reportes de volumen de alertas, tiempos de procesamiento y desempeño.