Financial Crime Investigator I

bbva

Chihuahua

Sur place

MXN 300 000 - 480 000

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Il y a 2 jours

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Résumé du poste

BBVA busca perfiles con interés en investigación financiera y prevención de delitos para un rol analítico en México. Se valoran habilidades para desarrollar investigaciones estructuradas, identificar riesgos y generar conclusiones basadas en evidencia.

Se esperan iniciativa, curiosidad y capacidad de colaborar con equipos multidisciplinarios en análisis, investigaciones operativas y de campo. Formación en disciplinas afines y conocimientos técnicos son relevantes para el puesto.

Qualifications

Conocimientos generales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
Fundamentos de investigación financiera y análisis de información.
Conocimiento de metodologías de investigación: recopilación de información, formulación de hipótesis, análisis de evidencia y documentación de hallazgos.
Manejo de Excel para el análisis y organización de información.

Responsabilités

Investigar y analizar información financiera para identificar riesgos y evidenciar hallazgos.
Elaborar informes ejecutivos basados en evidencia y conclusiones sustentadas.
Colaborar con equipos multidisciplinarios en investigaciones operativas y de campo.
Aplicar metodologías de investigación y documentar resultados de forma clara y verificable.