Analista AML: Monitoreo Transaccional e Investigación

The Big Jobsite; Xico; Presencial; MXN 350.000 - 520.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Salario competitivo

Bono de productividad

Prestaciones de ley y superiores

Descripción de la vacante

Banco Plata está iniciando una etapa de crecimiento acelerado y busca un Middle AML Analyst para analizar y gestionar alertas generadas por sistemas automatizados, con el fin de detectar actividades inusuales o relacionadas con AML/CFT.

Se requiere 2–3 años de experiencia en AML/CFT, monitoreo de alertas e investigaciones, inglés intermedio y habilidades analíticas, atención al detalle y manejo de información confidencial; se valora experiencia en fintech o instituciones reguladas.

Formación

• Experiencia 2–3 años en AML/CFT, monitoreo de alertas o cumplimiento regulatorio.
• Conocimientos de normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, FATF).
• Uso de sistemas de monitoreo transaccional y manejo de bases de datos.

Responsabilidades

• Analizar y gestionar alertas generadas por sistemas automatizados para detectar actividades inusuales.
• Asegurar el cumplimiento de la regulación y políticas internas.
• Investigar casos y redactar hallazgos claros y objetivos.
• Trabajar con equipo y mantener confidencialidad de la información.

Conocimientos

Análisis

Atención al detalle

Investigación

Comunicación

Trabajo en equipo

Herramientas

Google Sheets

Google Docs

Sistemas internos

Descripción del empleo

Banco Plata está iniciando una etapa de crecimiento acelerado y busca un Middle AML Analyst para analizar y gestionar alertas generadas por sistemas automatizados, con el fin de detectar actividades inusuales o relacionadas con AML/CFT.

Se requiere 2–3 años de experiencia en AML/CFT, monitoreo de alertas e investigaciones, inglés intermedio y habilidades analíticas, atención al detalle y manejo de información confidencial; se valora experiencia en fintech o instituciones reguladas.