Analista De Aml (Monitoreo Transaccional)

The Big Jobsite; Xico; Presencial; MXN 350.000 - 520.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Salario competitivo

Bono de productividad

Prestaciones de ley y superiores

Descripción de la vacante

Banco Plata está iniciando una etapa de crecimiento acelerado y busca un Middle AML Analyst para analizar y gestionar alertas generadas por sistemas automatizados, con el fin de detectar actividades inusuales o relacionadas con AML/CFT.

Se requiere 2–3 años de experiencia en AML/CFT, monitoreo de alertas e investigaciones, inglés intermedio y habilidades analíticas, atención al detalle y manejo de información confidencial; se valora experiencia en fintech o instituciones reguladas.

Formación

• Experiencia 2–3 años en AML/CFT, monitoreo de alertas o cumplimiento regulatorio.
• Conocimientos de normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, FATF).
• Uso de sistemas de monitoreo transaccional y manejo de bases de datos.

Responsabilidades

• Analizar y gestionar alertas generadas por sistemas automatizados para detectar actividades inusuales.
• Asegurar el cumplimiento de la regulación y políticas internas.
• Investigar casos y redactar hallazgos claros y objetivos.
• Trabajar con equipo y mantener confidencialidad de la información.

Conocimientos

Análisis

Atención al detalle

Investigación

Comunicación

Trabajo en equipo

Herramientas

Google Sheets

Google Docs

Sistemas internos

Descripción del empleo

¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero. Experiencia: 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas. Conocimientos: Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).Análisis de patrones y actividades inusuales.Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).Inglés intermedio (excluyente).Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable. Habilidades: Pensamiento analítico y atención al detalle.Capacidad de investigación y razonamiento lógico.Redacción clara y objetiva de hallazgos.Atención al detalle y precisión.Capacidad de análisis.Organización y cumplimiento de plazos.Comunicación efectiva y trabajo en equipo.Manejo de información confidencial.Adaptación a cambios. Horario rotativo:Cambia de manera mensual. Lunes a Domingo de 11:00 am a 08:00 pmDías de descanso: 2 días consecutivos (entre semana) Ofrecemos: Salario competitivoBono de productividadPrestaciones de ley y superiores