ASOCIADO PLD

BBVA; Tampico; On-site; MXN 300,000 - 520,000; Full time

Job summary

BBVA, una empresa global con historia centenaria, busca potenciar su Unidad de Inteligencia para asegurar cumplimiento AML y fortalecer la detección de riesgos en transacciones. El rol participa en análisis profundo de patrones y cooperación con equipos multidisciplinarios.

Se requieren conocimientos en AML/CFT, habilidades analíticas y dominio de herramientas de monitoreo; se trabaja en un entorno colaborativo que prioriza la integridad y la trazabilidad de la información.

Qualifications

• Conocimientos en AML/CFT y análisis de riesgos financieros.
• Capacidad para identificar patrones sospechosos y documentar hallazgos.
• Experiencia en investigación y trazabilidad de transacciones.

Responsibilities

• Obtener y validar información AML.
• Analizar transacciones y patrones sospechosos.
• Apoyar informes y productos de inteligencia AML.
• Dar soporte a investigadores territoriales.
• Coordinarse con áreas internas.
• Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.
• Contribuir a detectar riesgos LD/FT.
• Cumplir normativas AML y políticas internas.

Skills

AML/CFT conceptos

Investigación financiera

Tipologías y señales de alerta

Análisis de perfiles transaccionales

Inteligencia corporativa

Análisis de vínculos

Fuentes abiertas

Monitoreo financiero

Excel avanzado

Education

Economía / Finanzas

Administración

Criminología

Derecho

Contaduría

Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales

Seguridad u afín

Tools

Excel avanzado

Herramientas visuales

Job description

Fecha límite para apuntarse: 2026-10-19 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Objetivos del rol

• Obtener y validar información AML.
• Analizar transacciones y patrones sospechosos.
• Apoyar informes y productos de inteligencia AML.
• Dar soporte a investigadores territoriales.
• Coordinarse con áreas internas.
• Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.
• Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
• Cumplir la normativa AML y las políticas internas.

Intelligence Unit Campo / conocimiento especializado

• Conceptos AML/CFT.
• Investigación financiera.
• Tipologías y señales de alerta.
• Análisis de perfiles transaccionales.
• Inteligencia e investigación corporativa.
• Análisis de vínculos.
• Fuentes abiertas.
• Sistemas de monitoreo y bases financieras.
• Excel avanzado y herramientas visuales.

Intelligence Unit Formación requerida

• Economía / Finanzas.
• Administración.
• Criminología.
• Derecho.
• Contaduría.
• Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales.
• Seguridad o similares.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades

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