ASOCIADO PLD

BBVA; Monterrey; In loco; MXN 420.000 - 720.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

BBVA, una institución financiera global con más de 160 años de historia, busca fortalecer su Unidad de Inteligencia en campo con enfoque AML. El rol implica obtener información AML, analizar transacciones y apoyar informes para detectar señales de alerta y disminuir riesgos de LD/FT, trabajando con equipos internos y usando herramientas de monitoreo.

Se requiere formación en economía/finanzas o áreas afines, conocimientos AML/CFT y habilidades en Excel y análisis de datos.

Competenze

• Licenciatura en Economía/Finanzas u afín.
• Conocimientos de AML/CFT y normativas aplicables.
• Experiencia en análisis de transacciones y señales de alerta.
• Conocimiento de fuentes abiertas y herramientas de inteligencia.

Mansioni

• Obtener y validar información AML.
• Analizar transacciones y patrones sospechosos.
• Apoyar informes y productos de inteligencia AML.
• Dar soporte a investigadores territoriales.
• Coordinarse con áreas internas.
• Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.
• Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
• Cumplir la normativa AML y las políticas internas.

Conoscenze

AML concepts

Transaction analysis

Open sources

Corporate investigation

Advanced Excel

Data visualization tools

Formazione

Economía/Finanzas

Administración

Criminología

Derecho

Contaduría

Ciencias Políticas/Relaciones Internacionales

Seguridad o similares

Strumenti

Sistemas de monitoreo

Bases de datos financieras

Descrizione del lavoro

Fecha límite para apuntarse: 2026-10-19

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Objetivos del rol

• Obtener y validar información AML.
• Analizar transacciones y patrones sospechosos.
• Apoyar informes y productos de inteligencia AML.
• Dar soporte a investigadores territoriales.
• Coordinarse con áreas internas.
• Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.
• Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
• Cumplir la normativa AML y las políticas internas.

Intelligence Unit Campo / conocimiento especializado

• Conceptos AML/CFT.
• Investigación financiera.
• Tipologías y señales de alerta.
• Análisis de perfiles transaccionales.
• Inteligencia e investigación corporativa.
• Análisis de vínculos.
• Fuentes abiertas.
• Sistemas de monitoreo y bases financieras.
• Excel avanzado y herramientas visuales.

Intelligence Unit Formación requerida

• Economía / Finanzas.
• Administración.
• Criminología.
• Derecho.
• Contaduría.
• Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales.
• Seguridad o similares.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

We support our clients in the energy transition and are committed to inclusive growth. We are pioneers in adopting disruptive technologies that will shape the financial industry. Dare to define the future of banking!