AML/CFT Specialist — Flexible, Growth‑Oriented Compliance

Monnet group; Ciudad de México; Hybrid; MXN 400,000 - 560,000; Full time

Job summary

Monnet Payments busca un especialista AML/CFT para fortalecer el equipo de Cumplimiento en México. Vacante orientada a prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo.

Entre tus funciones estarán gestionar requerimientos regulatorios, preparar respuestas con evidencias y brindar soporte PLD/FT al grupo en la región. Se valora formación en Derecho, Economía, Administración, Criminología o Ingeniería Industrial y al menos 3 años de experiencia.

Qualifications

• Experiencia en cumplimiento y prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento del terrorismo (FT).
• Gestión de requerimientos regulatorios ante CNBV y SAT.
• Conocimiento de la normatividad mexicana para sector regulado y Actividades Vulnerables.
• Experiencia con SITI PLD/FT, SITI AA y SPPLD del SAT y sistemas de monitoreo.
• Capacidad para investigar operaciones inusuales y preparar insumos para ROI y avisos SAT.

Responsibilities

• Gestionar y dar seguimiento a oficios y requerimientos regulatorios CNBV y SAT dentro de plazos.
• Preparar, validar y procesar información en sistemas regulatorios SITI PLD/FT, SITI AA y SPPLD.
• Analizar requerimientos, recopilar información y documentar revisiones con evidencias.
• Gestionar la debida diligencia de clientes de alto riesgo y actualizar su documentación.
• Apoyar en la elaboración y actualización de matrices de riesgo, manuales y procedimientos de Cumplimiento.
• Brindar soporte PLD/FT a entidades del grupo en México y región.
• Colaborar en auditorías, reportes y mejoras de procesos incorporando IA cuando corresponda.

Skills

Cumplimiento normativo

PLD/FT

Gestión de requerimientos

Investigación de operaciones

Análisis de riesgo

Monitoreo de operaciones

Colaboración interdepartamental

Education

Derecho

Economía

Administración

Criminología

Ingeniería Industrial

Carreras afines

Tools

SITI PLD/FT

SITI AA

SPPLD SAT

Job description

Monnet Payments busca un especialista AML/CFT para fortalecer el equipo de Cumplimiento en México. Vacante orientada a prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo.

Entre tus funciones estarán gestionar requerimientos regulatorios, preparar respuestas con evidencias y brindar soporte PLD/FT al grupo en la región. Se valora formación en Derecho, Economía, Administración, Criminología o Ingeniería Industrial y al menos 3 años de experiencia.