AML/CFT Specialist

Monnet group; Ciudad de México; Hybrid; MXN 400,000 - 560,000; Full time

Job summary

Monnet Payments busca un especialista AML/CFT para fortalecer el equipo de Cumplimiento en México. Vacante orientada a prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo.

Entre tus funciones estarán gestionar requerimientos regulatorios, preparar respuestas con evidencias y brindar soporte PLD/FT al grupo en la región. Se valora formación en Derecho, Economía, Administración, Criminología o Ingeniería Industrial y al menos 3 años de experiencia.

Qualifications

• Experiencia en cumplimiento y prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento del terrorismo (FT).
• Gestión de requerimientos regulatorios ante CNBV y SAT.
• Conocimiento de la normatividad mexicana para sector regulado y Actividades Vulnerables.
• Experiencia con SITI PLD/FT, SITI AA y SPPLD del SAT y sistemas de monitoreo.
• Capacidad para investigar operaciones inusuales y preparar insumos para ROI y avisos SAT.

Responsibilities

• Gestionar y dar seguimiento a oficios y requerimientos regulatorios CNBV y SAT dentro de plazos.
• Preparar, validar y procesar información en sistemas regulatorios SITI PLD/FT, SITI AA y SPPLD.
• Analizar requerimientos, recopilar información y documentar revisiones con evidencias.
• Gestionar la debida diligencia de clientes de alto riesgo y actualizar su documentación.
• Apoyar en la elaboración y actualización de matrices de riesgo, manuales y procedimientos de Cumplimiento.
• Brindar soporte PLD/FT a entidades del grupo en México y región.
• Colaborar en auditorías, reportes y mejoras de procesos incorporando IA cuando corresponda.

Skills

Cumplimiento normativo

PLD/FT

Gestión de requerimientos

Investigación de operaciones

Análisis de riesgo

Monitoreo de operaciones

Colaboración interdepartamental

Education

Derecho

Economía

Administración

Criminología

Ingeniería Industrial

Carreras afines

Tools

SITI PLD/FT

SITI AA

SPPLD SAT

Job description

Monnet Payments continúa creciendo y buscamos talento que quiera sumarse a nuestros desafíos en el mundo de las soluciones de pago.

Actualmente estamos buscando un/a AML/CFT Specialist para fortalecer nuestro equipo de Cumplimiento en México.

Si tienes experiencia en prevención de lavado de dinero, gestión de requerimientos regulatorios y cumplimiento normativo, ¡esta oportunidad puede ser para ti!

¿Cuáles serán tus principales desafíos?

• Gestionar y dar seguimiento a oficios y requerimientos regulatorios de la CNBV y el SAT, asegurando su atención dentro de los plazos establecidos.
• Preparar, validar y procesar información en los sistemas regulatorios SITI PLD/FT, SITI AA y SPPLD del SAT.
• Analizar requerimientos, recopilar información, documentar revisiones y preparar respuestas con sus respectivas evidencias.
• Gestionar la debida diligencia continua de clientes de alto riesgo y actualizar su documentación de soporte.
• Apoyar en la elaboración y actualización de matrices de riesgo, evaluaciones basadas en riesgos, manuales y procedimientos de Cumplimiento.
• Brindar soporte operativo en materia de PLD/FT a las entidades del grupo en México, Centroamérica y el Caribe.
• Colaborar en auditorías, reportes de seguimiento y mejoras de procesos, incorporando herramientas de automatización e inteligencia artificial cuando corresponda.
• Formación universitaria en Derecho, Economía, Administración, Criminología, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Al menos 3 años de experiencia en Cumplimiento o Control Interno, con foco en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).
• Conocimiento de la normativa mexicana aplicable al sector regulado y a las Actividades Vulnerables.
• Experiencia utilizando SITI PLD/FT, SITI AA y SPPLD del SAT, así como sistemas de monitoreo de operaciones.
• Conocimiento de la regulación aplicable a transmisores de dinero y de las obligaciones regulatorias ante la CNBV y el SAT.
• Experiencia o conocimientos en investigación de operaciones inusuales, preparación de insumos para ROI y presentación de avisos mensuales al SAT.
• Conocimiento del enfoque basado en riesgos aplicado a PLD/FT.

Será valorada la certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ante la CNBV o UIF.

Día libre por tu cumpleaños.

Modalidad de trabajo flexible.

Programa de asistencia al empleado y su grupo familiar, con asesoramiento gratuito en psicología, finanzas, nutrición y orientación legal.

Oportunidades de aprendizaje, desarrollo y crecimiento profesional.

Un equipo colaborativo y un entorno dinámico, con desafíos regionales y oportunidades para impulsar mejoras e innovación.