Guardian del Cumplimiento AML/FT

ED3 SERVICES; Ciudad de México; On-site; MXN 900,000 - 1,200,000; Full time

Job summary

ED3 SERVICES busca un líder de Cumplimiento para supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando cumplimiento normativo y coordinación con CNBV, UIF y otras autoridades. La posición implica gestionar políticas, formación y reportes al Consejo.

El rol requiere participación en comités y evaluación de proveedores, impulsando mejoras en procesos y controles para mitigar riesgos regulatorios en la nube, telecomunicaciones o servicios financieros en

Responsibilities

• Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a CNBV.
• Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.
• Supervisar la aplicación de procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo transaccional.
• Revisar y validar alertas y operaciones inusuales, determinando su reporte a la UIF.
• Coordinar capacitaciones periódicas al personal en PLD/FT.
• Mantener relación directa y continua con CNBV, UIF y Banco de México para atención de requerimientos o auditorías.
• Participar en el Comité de Cumplimiento y presentar reportes al Director General y al Consejo.
• Evaluar proveedores y terceros bajo criterios de cumplimiento y riesgo.
• Proponer mejoras en procesos internos, sistemas de monitoreo y controles internos.

Job description

ED3 SERVICES busca un líder de Cumplimiento para supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando cumplimiento normativo y coordinación con CNBV, UIF y otras autoridades. La posición implica gestionar políticas, formación y reportes al Consejo.

El rol requiere participación en comités y evaluación de proveedores, impulsando mejoras en procesos y controles para mitigar riesgos regulatorios en la nube, telecomunicaciones o servicios financieros en