AML/CFT Compliance & Risk Analysis Expert

Gruppo Credem; Reggio Emilia; In loco; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una banca italiana cerca un professionista esperto per un ruolo focalizzato sulla normativa AML/CFT e sanzioni internazionali. Il candidato ideale avrà una laurea in materie giuridiche, economiche o STEM e una solida padronanza dell'inglese. Sarà responsabile per l'analisi delle transazioni rischiose e la predisposizione di gap analysis normative. Richieste anche abilità nel problem solving e utilizzo del pacchetto Office, con orientamento al lavoro in team e autonomia.

Competenze

• Laurea universitaria in materie giuridiche, economiche o STEM.
• Ottima padronanza della lingua inglese.
• Capacità di problem solving e analisi dati.
• Predisposizione al lavoro in team e autonomia.

Mansioni

• Gestire l'evoluzione normativa in materia di AML/CFT e sanzioni economiche.
• Preparare gap analysis sui requisiti normativi.
• Analisi di rischio in materia di AML/CFT.
• Partecipazione in progetti riguardanti AML/CFT e sanzioni.
• Analisi delle transazioni rischiose.

Conoscenze

Ottima padronanza della lingua inglese

Capacità di problem solving

Analisi dati

Lavoro in team

Lavorare in autonomia

Approfondimento normativo

Analisi della documentazione

Formazione

Laurea universitaria in materie giuridiche, economiche o STEM

Strumenti

Pacchetto Office

Descrizione del lavoro

Una banca italiana cerca un professionista esperto per un ruolo focalizzato sulla normativa AML/CFT e sanzioni internazionali. Il candidato ideale avrà una laurea in materie giuridiche, economiche o STEM e una solida padronanza dell'inglese. Sarà responsabile per l'analisi delle transazioni rischiose e la predisposizione di gap analysis normative. Richieste anche abilità nel problem solving e utilizzo del pacchetto Office, con orientamento al lavoro in team e autonomia.