Analyste KYC H/F

Maïki; Paris; On-site; EUR 36,000 - 47,000; Full time

Job summary

Maïki recherche pour son client une société de gestion un Analyste KYC H/F pour une mission de 6 mois. Rattaché à la Direction de la Conformité, vous contribuerez à la mise en œuvre du dispositif KYC/LCB-FT et à la gestion des outils dédiés (Flaminem, World-Check).

Vous participerez au traitement des dossiers KYI/KYS/KYD, assurerez le suivi des anomalies et formerez les nouveaux arrivants.

Qualifications

• Expérience en conformité KYC/LCB-FT dans la gestion d'actifs.
• Capacité à formaliser les modes opératoires et à tester des évolutions d'outils.
• Bonne maîtrise des outils KYC (Flaminem) et de l'analyse des alertes e-réputation.
• Formation ou expérience en analyse de dossiers KYI/KYS/KYD.

Responsibilities

• Participer à la définition et application de la politique KYC/LCB-FT.
• Maintenir et utiliser l’outil Flaminem, suivre les anomalies.
• Réaliser les vérifications et contrôles de premier niveau.
• Traiter les alertes e-réputation via Flaminem et World-Check.
• Former les nouveaux arrivants et utilisateurs.
• Accompagner les équipes Client Solutions, Middle Office et Front.
• Organiser le suivi périodique des dossiers KYC.

Skills

KYC/LCB-FT

Analyse KYI/KYS/KYD

Tools

Flaminem

World-Check

Job description

Maïki, labellisé BCORP, est un cabinet de recrutement permanent et temporaire spécialisé, dont les équipes expérimentées et engagées vous accompagnent sur des postes cadres et non cadres en cdi, cdd et travail temporaire.

Pour notre client, société de gestion, actrice de l’Investissement Responsable et non côté, nous recrutons un Analyste KYC H/F (mission de 6 mois).

Rattaché-e à la Direction de la Conformité et du Contrôle interne, au sein d’une équipe à taille humaine de 5 personnes, vous participez à la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des activités de la société de gestion (commercialisation/levée de capitaux, investissement, relation tiers).

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

- Participer à la définition, la mise à jour et l’application de la politique KYC / LCB-FT de la société et aux procédures opérationnelles liées, en lien avec la Conformité.

- Formaliser et tenir à jour les modes opératoires d’utilisation de l’outil KYC (Flaminem).

- Être garant du bon fonctionnement de l’outil Flaminem :

Centraliser, formaliser, transmettre et suivre les anomalies et besoins d’évolution fonctionnelle de l’outil ;

Participer aux phases de test et de déploiement des évolutions de l’outil ;

Vérifications et contrôles de premier niveau ;

Traiter les alertes e-réputation via Flaminem et l’outil World-Check.

- Assurer l’analyse, le traitement, la validation et les mises à jour périodique des dossiers : KYI (fonds gérés, mandats de gestion, conventions de prestations de servies incluant l’analyse KYI), KYS, KYD

- Former les nouveaux arrivants et utilisateurs de l’outil Flaminem.

- Accompagner les équipes : Client Solutions, Middle Office, Front.

- Organiser et assurer le dispositif de suivi, de revue et de mise à jour périodique des dossiers KYC (pack KYC, des fonds gérés français et luxembourgeois, des associés commandités ; des carry co…)