Analyste KYC – Compliance & LCB-FT (6 mois)

Maïki; Paris; In loco; EUR 36.000 - 47.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Maïki recherche pour son client une société de gestion un Analyste KYC H/F pour une mission de 6 mois. Rattaché à la Direction de la Conformité, vous contribuerez à la mise en œuvre du dispositif KYC/LCB-FT et à la gestion des outils dédiés (Flaminem, World-Check).

Vous participerez au traitement des dossiers KYI/KYS/KYD, assurerez le suivi des anomalies et formerez les nouveaux arrivants.

Competenze

• Expérience en conformité KYC/LCB-FT dans la gestion d'actifs.
• Capacité à formaliser les modes opératoires et à tester des évolutions d'outils.
• Bonne maîtrise des outils KYC (Flaminem) et de l'analyse des alertes e-réputation.
• Formation ou expérience en analyse de dossiers KYI/KYS/KYD.

Mansioni

• Participer à la définition et application de la politique KYC/LCB-FT.
• Maintenir et utiliser l’outil Flaminem, suivre les anomalies.
• Réaliser les vérifications et contrôles de premier niveau.
• Traiter les alertes e-réputation via Flaminem et World-Check.
• Former les nouveaux arrivants et utilisateurs.
• Accompagner les équipes Client Solutions, Middle Office et Front.
• Organiser le suivi périodique des dossiers KYC.

Conoscenze

KYC/LCB-FT

Analyse KYI/KYS/KYD

Strumenti

Flaminem

World-Check

Descrizione del lavoro

Maïki recherche pour son client une société de gestion un Analyste KYC H/F pour une mission de 6 mois. Rattaché à la Direction de la Conformité, vous contribuerez à la mise en œuvre du dispositif KYC/LCB-FT et à la gestion des outils dédiés (Flaminem, World-Check).

Vous participerez au traitement des dossiers KYI/KYS/KYD, assurerez le suivi des anomalies et formerez les nouveaux arrivants.