KYC Analyst H/F

Crédit Agricole

Montrouge

On-site

EUR 38,000 - 54,000

Full time

14 days+

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Job summary

Crédit Agricole Group à Montrouge recherche un analyste KYC débutant pour assurer la cohérence des documents et le respect des exigences réglementaires lors de l’onboarding et du suivi des dossiers clients.

Vous rejoindrez l’équipe KYC et collaborerez avec les équipes internes pour garantir la qualité des contrôles et soutenir les activités commerciales tout en respectant les procédures du Groupe.

Qualifications

Expérience en analyse et contrôle KYC.
Connaissance des exigences de conformité et LCB/FT.
Gestion des dossiers KYC en onboarding et suivi de la relation d’affaires.

Responsibilities

Saisie des données dans les outils et validation des dossiers KYC.
Analyse AML des documents KYC et vérification de la cohérence et de la complétude des pièces.
Mise à jour de la base référentielle et fiabilisation des données KYC.
Suivi du plan de contrôle et participation au respect des indicateurs KYC.
Relation avec les intervenants internes/externes en répondant rapidement et proactivement.
Gestion des Avis à Tiers Détenteurs et saisies-attributions en collaboration avec les équipes commerciales.

Skills

Analyse KYC

Conformité

AML

Job description

Vous disposez d’une 1ère expérience en analyse et/ou contrôle et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste recouvrant la relation client, collaboration avec les équipes internes et gestion de dossiers KYC

Votre équipe

Au sein du domaine Client Coverage, le Client & Business Development Support est responsable du Support Commercial.

Il est constitué de 4 équipes réparties principalement entre Luxembourg, Dublin, Kuala Lumpur et Paris:

Sales & Client Excellence Support
Client Invoicing
Business Engineering
Group KYC

Le département KYC, garant vis-à-vis de la Direction Générale du fonctionnement du KYC Groupe sur le périmètre investisseurs et clients dans le respect de la réglementation tel que défini par la Conformité. Le Département KYC Clients est responsable de la qualité des contrôles et de l’analyse Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) sur les documents KYC dans le cadre du processus d’entrée en relation et du suivi des dossiers en revue périodique. Le dispositif Client KYC repose sur 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC clients à l’onboarding (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC dans le cadre des revues périodiques (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 1 équipe de Business Coordinators (en France) et 1 équipe d’Oversight à Luxembourg.

Vos missions :

En tant que KYC Analyst, vous êtes en charge de la cohérence des documents KYC fournies au regard des exigences réglementaires et de la Conformité.

Le KYC Analyst est en charge de la complétude KYC Clients depuis l’onboarding et durant toute la relation d’affaire ou investissement.

Il contribue au déploiement du plan de contrôle

Les missions principales sont:

La gestion des dossiers KYC

Vous êtes en charge de la saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers
Vous êtes en charge de l’analyse AML des documents KYC, de vérifierla cohérence et la complétude des pièces

Le Contrôle de la qualité

Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC :

Vous analysez/vérifiez les pièces KYC au regard des exigences réglementaires du Groupe
Vous appliquez les principes Lutte contre le blanchiment et Fraude dans le cadre d’une analyse des risques
Vous mettez à jour la base référentielleet êtes responsable de la fiabilité des données dans les référentiels

Le Contrôle KYC