KYC Analyst H/F

CACEIS; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

CACEIS recherche un Analyste KYC pour renforcer l’équipe Client Coverage en Île-de-France, avec responsabilité sur la cohérence et la complétude des documents KYC durant l’onboarding et tout au long de la relation client. Le poste implique une collaboration étroite avec les équipes Conformité et Opérations et nécessite un bon niveau d’anglais.

Le candidat idéal possède une expérience dans le domaine KYC/Conformité bancaire, maîtrise Excel et, si possible, ACCESS.

Qualifications

• Bon niveau d'anglais est exigé et la connaissance d'une autre langue européenne est un atout.

Responsabilités

• Saisir les données dans les outils et valider les dossiers KYC.
• Analyser les documents KYC (AML) et vérifier leur cohérence et leur complétude.
• Contrôler la qualité des données KYC clients et des tiers éligibles.
• Suivre le plan de contrôle et participer aux indicateurs.
• Répondre aux intervenants internes/externes et assurer le reporting.
• Gérer les Avis à Tiers Détenteurs et les saisies-attributions en coordination avec les équipes commerciales.

Connaissances

Anglais courant

Communication écrite/orale

Excel

Reporting

Rigueur et organisation

Outils

ACCESS

Description du poste

Vous disposez d’une 1ère expérience en analyse et/ou contrôle et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste recouvrant la relation client, collaboration avec les équipes internes et gestion de dossiers KYC

Votre équipe

Au sein du domaine Client Coverage, le Client & Business Development Support est responsable du Support Commercial.

Il est constitué de 4 équipes réparties principalement entre Luxembourg, Dublin, Kuala Lumpur et Paris :

• Sales & Client Excellence Support
• Client Invoicing
• Business Engineering
• Group KYC

Le département KYC, garant vis-à-vis de la Direction Générale du fonctionnement du KYC Groupe sur le périmètre investisseurs et clients dans le respect de la réglementation tel que défini par la Conformité. Le Département KYC Clients est responsable de la qualité des contrôles et de l’analyse Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) sur les documents KYC dans le cadre du processus d’entrée en relation et du suivi des dossiers en revue périodique. Le dispositif Client KYC repose sur 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC clients à l’onboarding (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC dans le cadre des revues périodiques (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 1 équipe de Business Coordinators (en France) et 1 équipe d’Oversight à Luxembourg.

Vos missions :

En tant que KYC Analyst, vous êtes en charge de la cohérence des documents KYC fournies au regard des exigences réglementaires et de la Conformité.

Le KYC Analyst est en charge de la complétude KYC Clients depuis l’onboarding et durant toute la relation d’affaire ou investissement.

Il contribue au déploiement du plan de contrôle

Les missions principales sont :

La gestion des dossiers KYC

• Vous êtes en charge de la saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers
• Vous êtes en charge de l’analyse AML des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des pièces

Le Contrôle de la qualité

Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC :

• Vous analysez/vérifiez les pièces KYC au regard des exigences réglementaires du Groupe
• Vous appliquez les principes Lutte contre le blanchiment et Fraude dans le cadre d’une analyse des risques
• Vous mettez à jour la base référentielle et êtes responsable de la fiabilité des données dans les référentiels

Le Contrôle KYC

• Vous contribuez au suivi du plan de contrôle
• Vous participez au respect des indicateurs
• Vous analysez les problèmes et proposez des solutions

La Relation client

• Vous répondez aux intervenants internes/externes de manière proactive et dans les délais

La gestion des Avis à Tiers Détenteurs et saisies-attributions

Vous gérez en relation avec équipes commerciales :

• suivi des Avis à Tiers Détenteurs auprès des administrations fiscales
• suivi des saisies-attributions
• Anticipation, initiative, réactivité
• Esprit d'analyse : Identifier et comprendre les anomalies
• Rigueur – fiabilité
• Organisation
• Esprit « think Client » - Disponibilité Client
• Bon relationnel : avoir des facilités en communication, et savoir faire des reporting – écrite et orale
• Bonne maîtrise d’Excel
• ACCESS est un +

bon niveau d'anglais est exigé – connaissance d'une autre langue européenne est un atout

A partir de 3 ans dans les métiers de la banque : Conformité, Sécurité Financière, KYC, analyse risque

Conformité, finance, droit, économie