Analyste KYC Senior – LCB-FT et Trade Finance

Talents tech; Courbevoie; On-site; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Job summary

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche un Analyste KYC Senior pour contribuer au dispositif LCB-FT et à la conformité bancaire au sein d’un groupe.

Rattaché au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de la Conformité, vous analyserez des dossiers KYC, traiterez les alertes et participerez aux comités; vous aurez aussi un rôle de formation et de veille réglementaire.

Qualifications

• Master 2 juridique/conformité, droit pénal et financier.
• Au moins 5 ans d'expérience sur un poste similaire.
• Expérience souhaitée en banque CIB et Trade Finance.

Responsibilities

• Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque dans le cadre des entrées en relation et des revues périodiques.
• Traiter les alertes issues du filtrage des bases clients et tiers via l’outil dédié.
• Apporter un support technique à l’équipe KYC et au Front Office sur des problématiques complexes.
• Émettre des avis conformité sur des sujets liés au KYC.
• Préparer et animer les Comités KYC.
• Mettre à jour la documentation et les questionnaires internes.
• Gérer les demandes des correspondants bancaires.
• Contribuer à la mise en œuvre du dispositif LCB-FT.
• Participer aux projets IT liés à l’évolution des outils de conformité.
• Contribuer aux reportings internes et réglementaires.
• Assurer une veille réglementaire sur les thématiques KYC/LCB-FT.
• Préparer et animer des actions de formation sur le KYC.

Skills

KYC analysis

Conformité réglementaire

Veille réglementaire

Formation KYC

Education

Master 2 juridique/conformité

Tools

Outil KYC dédié

Outils de conformité

Job description

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche un Analyste KYC Senior pour contribuer au dispositif LCB-FT et à la conformité bancaire au sein d’un groupe.

Rattaché au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de la Conformité, vous analyserez des dossiers KYC, traiterez les alertes et participerez aux comités; vous aurez aussi un rôle de formation et de veille réglementaire.