Analyste KYC Senior - Expert LCB-FT & Conformité

Talents Banque Assurance; Saint-Ouen-l'Aumône; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche un Analyste KYC 2ème niveau Senior H/F pour renforcer son dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Rattaché au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de la Conformité, le candidat analysera des dossiers KYC à haut risque et supportera les équipes sur des problématiques complexes, tout en contribuant à l’évolution des procédures et des projets IT liés à la conformité.

Qualifications

• Master 2 juridique/conformité, droit pénal et financier.
• Expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire; idéalement en banque CIB.

Responsibilities

• Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque dans le cadre des entrées en relation et des revues périodiques.
• Traiter les alertes issues du filtrage des bases clients et tiers via l’outil dédié.
• Apporter un support technique à l’équipe KYC et au Front Office sur des problématiques complexes.
• Émettre des avis conformité sur des sujets liés au KYC.
• Préparer et animer les Comités KYC.
• Mettre à jour la documentation et les questionnaires internes.

Skills

KYC

Conformité

Education

Master 2 juridique/conformité, droit pénal et financier

Job description

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche un Analyste KYC 2ème niveau Senior H/F pour renforcer son dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Rattaché au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de la Conformité, le candidat analysera des dossiers KYC à haut risque et supportera les équipes sur des problématiques complexes, tout en contribuant à l’évolution des procédures et des projets IT liés à la conformité.