Analyste KYC 2ème niveau Senior H/F

Talents Banque Assurance; Saint-Ouen-l'Aumône; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche un Analyste KYC 2ème niveau Senior H/F pour renforcer son dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Rattaché au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de la Conformité, le candidat analysera des dossiers KYC à haut risque et supportera les équipes sur des problématiques complexes, tout en contribuant à l’évolution des procédures et des projets IT liés à la conformité.

Qualifications

• Master 2 juridique/conformité, droit pénal et financier.
• Expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire; idéalement en banque CIB.

Responsibilities

• Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque dans le cadre des entrées en relation et des revues périodiques.
• Traiter les alertes issues du filtrage des bases clients et tiers via l’outil dédié.
• Apporter un support technique à l’équipe KYC et au Front Office sur des problématiques complexes.
• Émettre des avis conformité sur des sujets liés au KYC.
• Préparer et animer les Comités KYC.
• Mettre à jour la documentation et les questionnaires internes.

Skills

KYC

Conformité

Education

Master 2 juridique/conformité, droit pénal et financier

Job description

Analyste KYC 2ème niveau Senior H/F #74969

Offre publiée le 28/10

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement spécialisé vous propose régulièrement des offres d’emploi ciblées, dans les domaines de la Banque et de l'Assurance.

Les missions principales pour le poste Analyste KYC 2ème niveau Senior H/F

Rattaché(e) au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de la Conformité, l’Analyste KYC Senior contribue activement au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Missions principales

• Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque dans le cadre des entrées en relation et des revues périodiques ;
• Traiter les alertes issues du filtrage des bases clients et tiers via l’outil dédié, et veiller quotidiennement à son bon fonctionnement ;
• Apporter un support technique à l’équipe KYC de premier niveau et/ou au Front Office sur des problématiques complexes ;
• Émettre des avis conformité sur des sujets liés au KYC ;
• Préparer et animer les Comités KYC ;
• Mettre à jour la documentation et les questionnaires internes ;
• Gérer les demandes des correspondants bancaires ;
• Contribuer à la mise en œuvre et à l’évolution du dispositif LCB-FT (procédures, cartographie des risques, optimisation des processus) ;
• Participer aux projets IT liés à l’évolution des outils de conformité ;
• Contribuer aux reportings internes et réglementaires ;
• Assurer une veille réglementaire sur les thématiques KYC/LCB-FT;
• Préparer et animer des actions de formation sur le KYC ;
• Assurer un reporting régulier de ses activités.

Missions complémentaires

• Participer aux relations avec TRACFIN en qualité de Déclarant.

Le profil recherché

Titulaire d'un Master 2 juridique/conformité, droit pénal et financier, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience sur un poste similaire.

Nous recherchons idéalement un profil disposant d’une solide expérience au sein d’une banque CIB, avec une bonne maîtrise des activités de correspondance bancaire et de Trade Finance. Une exposition à un environnement Fintech serait également un atout significatif.

En déposant votre CV, vous acceptez que les informations recueillies à partir de votre CV fassent l’objet d’un traitement informatique destiné au Groupe LINKING TALENTS. Nous collectons vos données afin d’étudier votre candidature, vous intégrer à notre vivier de candidats et/ou vous adresser du contenu en lien avec votre recherche d’emploi.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données personnelles vous concernant, et de définition des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits en cliquant ici . En cas de contestation, une réclamation peut être introduite auprès de la CNIL. Pour en savoir plus sur notre politique de protection de vos données personnelles, cliquez ici .