Analyste KYC 2ème niveau Senior H/F

Talents tech; Courbevoie; On-site; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Job summary

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche un Analyste KYC Senior pour contribuer au dispositif LCB-FT et à la conformité bancaire au sein d’un groupe.

Rattaché au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de la Conformité, vous analyserez des dossiers KYC, traiterez les alertes et participerez aux comités; vous aurez aussi un rôle de formation et de veille réglementaire.

Qualifications

• Master 2 juridique/conformité, droit pénal et financier.
• Au moins 5 ans d'expérience sur un poste similaire.
• Expérience souhaitée en banque CIB et Trade Finance.

Responsibilities

• Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque dans le cadre des entrées en relation et des revues périodiques.
• Traiter les alertes issues du filtrage des bases clients et tiers via l’outil dédié.
• Apporter un support technique à l’équipe KYC et au Front Office sur des problématiques complexes.
• Émettre des avis conformité sur des sujets liés au KYC.
• Préparer et animer les Comités KYC.
• Mettre à jour la documentation et les questionnaires internes.
• Gérer les demandes des correspondants bancaires.
• Contribuer à la mise en œuvre du dispositif LCB-FT.
• Participer aux projets IT liés à l’évolution des outils de conformité.
• Contribuer aux reportings internes et réglementaires.
• Assurer une veille réglementaire sur les thématiques KYC/LCB-FT.
• Préparer et animer des actions de formation sur le KYC.

Skills

KYC analysis

Conformité réglementaire

Veille réglementaire

Formation KYC

Education

Master 2 juridique/conformité

Tools

Outil KYC dédié

Outils de conformité

Job description

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque et de l'Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.

Rattaché(e) au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de la Conformité, l’Analyste KYC Senior contribue activement au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Missions principales

• Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque dans le cadre des entrées en relation et des revues périodiques ;
• Traiter les alertes issues du filtrage des bases clients et tiers via l’outil dédié, et veiller quotidiennement à son bon fonctionnement ;
• Apporter un support technique à l’équipe KYC de premier niveau et/ou au Front Office sur des problématiques complexes ;
• Émettre des avis conformité sur des sujets liés au KYC ;
• Préparer et animer les Comités KYC ;
• Mettre à jour la documentation et les questionnaires internes ;
• Gérer les demandes des correspondants bancaires ;
• Contribuer à la mise en œuvre et à l’évolution du dispositif LCB-FT (procédures, cartographie des risques, optimisation des processus) ;
• Participer aux projets IT liés à l’évolution des outils de conformité ;
• Contribuer aux reportings internes et réglementaires ;
• Assurer une veille réglementaire sur les thématiques KYC/LCB-FT;
• Préparer et animer des actions de formation sur le KYC ;
• Assurer un reporting régulier de ses activités.

Missions complémentaires

• Participer aux relations avec TRACFIN en qualité de Déclarant.

Titulaire d'un Master 2 juridique/conformité, droit pénal et financier, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience sur un poste similaire.

Nous recherchons idéalement un profil disposant d’une solide expérience au sein d’une banque CIB, avec une bonne maîtrise des activités de correspondance bancaire et de Trade Finance. Une exposition à un environnement Fintech serait également un atout significatif.

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