Spezialist Geldwäscheprävention - Know-Your-Customer (KYC) und Risikoverbünde (w/m/d)

NRW.BANK; Düsseldorf; Hybrid; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine Förderbank in Düsseldorf sucht einen Spezialisten für Geldwäscheprävention (KYC), der die Verantwortung für die Durchführung von KYC-Prüfungen und die Sicherstellung von Compliance übernimmt. In dieser Rolle führst du eigenständig Prüfungen durch, arbeitest eng mit dem Geldwäschebeauftragten zusammen und kümmerst dich um die Gestaltung und Umsetzung der KYC-Prozesse. Du solltest über ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaft oder Finanzen sowie umfassende Kenntnisse in der Geldwäscheprävention verfügen. Flexibilität, Teamarbeit und analytisches Denken sind entscheidend.

Leistungen

Flexibles Arbeiten

Bezahlte Mitgliedschaft im Urban-Sportsclub

Deutschland-Ticket

Altersversorgung

Mental Health Angebote

Jobrad Leasing

Arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung

Gesundheitsmanagement

Hervorragendes Betriebsrestaurant

Qualifikationen

• Umfassende Kenntnisse der Geldwäscheprävention, inklusive Identifikation und Legitimation von Kunden.
• Erfahrungen in der Bildung von Risiko- und Kreditnehmereinheiten.
• Gute Englischkenntnisse.
• Sorgfältige und analytische Arbeitsweise.
• Gute Darstellung komplexer Sachverhalte.
• Offenheit und Teamfähigkeit.
• Sichere Vertretung der fachlichen Meinung.
• Kenntnisse der gängigen MS-Office-Anwendungen.
• Sehr gute Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Eigenständige Durchführung der KYC-Prüfungen.
• Verantwortung für Risiko- und Kreditnehmereinheiten.
• Unterstützung bei der Aufstellung zentralisierter KYC-Prozesse.
• Durchführung von Kontrollhandlungen zur Geldwäscheprävention.
• Unterstützung bei internen und externen Prüfungen.
• Enger Austausch mit dem Geldwäschebeauftragten.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Teamfähigkeit

Kommunikationsfähigkeiten

Sorgfalt

MS-Office Kenntnisse

Englischkenntnisse

Ausbildung

Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft oder Finanzen

(bank-)kaufmännische Ausbildung

Tools

MS-Office Anwendungen

Jobbeschreibung

Wählen Sie aus, wie oft (in Tagen) Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten: Benachrichtigung erstellen

„Wir! für NRW!“

Im Auftrag des Landes unterstützen wir Menschen, Unternehmen und Kommunen in NRW. Als Förderbank sorgen wir dafür, dass gute Ideen die passende Finanzierung finden. Wir tragen dazu bei, dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen, Mittelstand und Unternehmensgründungen gestärkt und öffentliche Infrastrukturen verbessert werden. Dabei haben wir die Digitalisierung im Fokus und übernehmen Verantwortung für eine ökologische und soziale Nachhaltigkeit.

Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit Qualitätsbewusstsein und Verantwortungsbereitschaft für die Position als

Spezialist Geldwäscheprävention - Know-Your-Customer (KYC) und Risikoverbünde (w/m/d)

in Düsseldorf für das Business Management im Bereich Eigenkapitalfinanzierungen.

Bei uns geht’s um mehr als Zahlen: Wir sorgen dafür, dass alles sauber bleibt – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Geldwäscheprävention ist ein zentraler Bestandteil unserer Verantwortung als Förderbank. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zu einem transparenten und sicheren Finanzsystem.

Im Thema KYC bist Du mit Deinen Vorkenntnissen und Erfahrungen mittendrin, wenn es darum geht, die Kundendaten auf Herz und Nieren zu prüfen. Du übernimmst Verantwortung für die fachlich und methodisch korrekte Gestaltung und Umsetzung der KYC-Prozesse – von der Analyse komplexer Unternehmensstrukturen bis zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten und Risikoträger.

Konkret heißt das: Du schaust hinter die Zahlen, prüfst Unterlagen wie Jahresabschlüsse oder komplexe Kredit- und Beteiligungsverträge, ziehst fundierte Schlüsse und sorgst dafür, dass unsere bankaufsichtsrechtlichen Meldungen gegenüber der Bundesbank und der BaFin auf einem verlässlichen Fundament stehen.

Mit der neuen EU-Geldwäschepräventionsverordnung wird sich einiges bewegen – und genau das ist Deine Chance: Du hilfst uns dabei, die neuen Anforderungen aktiv mitzugestalten und im Tagesgeschäft umzusetzen.

Darüber hinaus übernimmst Du die Verantwortung für die Darstellung der Risikoverbünde. Hierbei nimmst Du mit deiner tiefen kreditfachlichen Expertise die nachvollziehbare Zuordnungen komplexer Unternehmensstrukturen zu Kreditnehmereinheiten vor. Deine Arbeitsergebnisse bilden die Grundlage für eine vollständige und korrekte Risikobeurteilung in der NRW.BANK.

Für beide Themen arbeitest Du eng mit den relevanten Ansprechpersonen des Bereichs Eigenkapitalfinanzierungen zusammen.

Wenn Du Spaß daran hast, Dich in komplexe Themen einzuarbeiten, Dinge zu hinterfragen und Prozesse besser zu machen, bist Du bei uns genau richtig. Du übernimmst Verantwortung – für Transparenz, Sicherheit und Vertrauen.

Die Aufgabe ist im Bereich Eigenkapitalfinanzierungen angesiedelt. Die NRW.BANK prüft eine Zentralisierung der Aufgaben für die Gesamtbank im Bereich Geschäftsunterstützung. Bei einer eventuellen Zentralisierung wirst du mit Deinen Aufgaben in den Bereich Geschäftsunterstützung wechseln.

Deine Aufgaben

• Du führst eigenständig die KYC-Prüfungen für eine festgelegte Kundengruppe durch – zunächst mit Fokus auf den Bereich Eigenkapitalfinanzierungen
• Dabei übernimmst du die Verantwortung für die Bildung von Risiko- und Kreditnehmereinheiten und lernst, wie diese zur Risikosteuerung der Bank beitragen
• Schritt für Schritt übernimmst du die KYC-Prüfungen sowie die Bildung von Risiko- und Kreditnehmereinheiten auch für weitere Förderbereiche
• Von Beginn an unterstützt Du zudem den Bereich Geschäftsunterstützung bei der Aufstellung zentralisierter KYC-Prozesse
• Du arbeitest mit bei der Konzeption und Durchführung von Kontrollhandlungen zur Einhaltung der Anforderungen im Rahmen der Geldwäscheprävention
• Du unterstützt den Bereich Eigenkapitalfinanzierungen bei internen und externen Prüfungen, indem du fachliche Fragen beantwortest und dein Wissen zu unseren KYC-Prozessen einbringst
• Im engen Austausch mit dem Geldwäschebeauftragten wirkst du daran mit, unsere KYC-Prozesse zielgerichtet und regelkonform weiterzuentwickeln – immer mit Blick auf die Anforderungen der AML-VO
• Du überwachst die schriftlich fixierte Ordnung des Bereichs Eigenkapitalfinanzierungen im Hinblick auf Vollständigkeit und Aktualität und sorgst damit für den gesamten Bereich für effiziente und sichere Prozesse

Deine Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium z. B. in Wirtschaft, Finanzen oder einem vergleichbaren Bereich oder alternativ ((bank-)kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung zu bankfachlichen und aufsichtsrechtlichen Themen
• Du hast umfassende Kenntnisse zu den Tätigkeiten rund um die Geldwäscheprävention einschließlich Identifikation und Legitimation von Kunden sowie der erforderlichen Dokumentation
• Du verfügst über Erfahrungen in Bezug auf die Bildung von Risiko- und Kreditnehmereinheiten
• Du arbeitest sorgfältig, analytisch, verlässlich und hast die Fähigkeit Sachverhalte anschaulich, präzise und verständlich darzustellen
• Du hast Spaß daran, dich mit komplexen Strukturen auseinanderzusetzen und bringst eine gute Analysefähigkeit mit
• Du bist offen, kommunikativ und arbeitest gerne im Team
• Du kannst Deine fachliche Meinung auch in schwierigen Gesprächssituationen sicher vertreten und verstehst es, dein Gegenüber zu überzeugen
• Du hast Kenntnis zu den gängigen MS‑Office‑Anwendungen (PowerPoint, Excel, Word)
• Du verfügst über (sehr) gute Englischkenntnisse

Freue Dich auf:

• eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung
• viel Teamgeist und gegenseitige Unterstützung in einem wertschätzenden und mitarbeiterfördernden Umfeld
• flexible Arbeitszeitgestaltung – im Homeoffice oder Büro
• die Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterentwickelung
• ein bezuschusstes Deutschland‑Ticket
• eine bezahlte Mitgliedschaft im Urban‑Sportsclub
• Angebote zur mentalen Gesundheit über unseren Kooperationspartner Likeminded
• die Möglichkeit, ein Jobrad zu leasen
• eine an den Mitarbeitenden orientierte nachhaltige Unternehmenskultur – für uns als Förderbank selbstverständlich
• Angebote, die die persönliche Lebenssituation bereichern, wie eine attraktive arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung, hohe Familienorientierung, Gesundheitsmanagement, ein hervorragendes Betriebsrestaurant etc.

Wir sind eine der Banken mit den zufriedensten Mitarbeitenden und auch für 2026 wieder als Top Company bei kununu ausgezeichnet worden.

Die NRW.BANK verfolgt offensiv das Ziel der beruflichen Gleichbehandlung ihrer Mitarbeitenden. Vielfalt und Chancengleichheit sind ihr als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt sehr wichtig. Sie greift damit nicht nur wichtige gesellschaftspolitische Themen auf, sondern kommt auch ihrer Verpflichtung gemäß Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nach. Auswahlentscheidungen erfolgen zudem unter Berücksichtigung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (LGG NRW). Bewerbungen von Frauen werden ausdrücklich begrüßt. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung.

Wenn auchDu an dieser spannenden Tätigkeit interessiert bist, freuen wir uns auf Deine Bewerbung.