Specialist (m / w / d) Anti-Financial-Crime Compliance - Investigation (43708457)

ODDO BHF; Frankfurt; Vor Ort; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine Finanzdienstleistungsgruppe in Frankfurt sucht einen Experten für Financial Crime Investigations. Ihre Aufgaben umfassen die Durchführung von Analysen im Zahlungsverkehr, die Definition von Investigationsparametern und die enge Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen. Sie sollten über ein abgeschlossenes Studium sowie mindestens 5 Jahre Erfahrung im Bereich Anti-Financial-Crime Compliance verfügen. Gute Kenntnisse in MS Office und analytisches Denken sind erforderlich.

Qualifikationen

• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Anti-Financial-Crime Compliance oder Forensik.
• Kenntnisse nationaler und internationaler regulatorischer Anforderungen.
• ACAMS Zertifizierung von Vorteil.

Aufgaben

• Durchführung von Untersuchungen im Kontext von Financial Crime.
• Regelmäßige Analysen des Zahlungsverkehrs.
• Dokumentation und Eskalation von Ergebnissen.

Kenntnisse

Analytisches Denken

Detailgenauigkeit

Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch

Ausbildung

Abgeschlossenes Studium (Rechtswissenschaften, Wirtschaft, etc.)

Tools

MS Office (insbesondere Excel)

Power BI

Jobbeschreibung

Aufgaben

• Durchführung von anlassbezogenen und regelmäßigen Untersuchungen im Kontext von Financial Crime (z. B. Auffälligkeiten in Transaktionen, Hinweise externer Stellen, interne Meldungen)
• Definition von Investigationsparametern, Auswahl von relevanten Quellen und Transaktionsformaten
• Regelmäßige und vertiefte Analysen des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs mit Blick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstöße und sonstige Finanzdelikte
• Identifikation von auffälligen Transaktionsmustern, Durchführung von Plausibilitätsprüfungen, Abfragen von Kundendaten, Analyse und Auswertung von externer Berichterstattung, Versand von RfIs (Request for Information)
• Dokumentation, Bewertung und Eskalation von Untersuchungsergebnissen an die relevanten internen und externen Stellen (z. B. Compliance-Management, Aufsichtsbehörden), Vorbereitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen
• Enge Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen wie Transaction Monitoring, Sanctions & Embargo und weiteren Geschäftsbereichen
• Beitrag zur Weiterentwicklung von internen Prozessen, Methoden und Tools im Bereich Financial Crime Investigations
• Erstellung von Berichten, Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen für das Management

Anforderungen

• Abgeschlossenes Studium (z. B. Rechtswissenschaften, Wirtschaft, Wirtschaftskriminalität, Forensik, Sicherheitsmanagement) oder vergleichbare Qualifikation
• Langjährige Berufserfahrung (min. 5 Jahre) im Bereich Anti-Financial-Crime Compliance, Forensik oder Financial Services bzw. Unternehmensberatung sind von Vorteil
• Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere in Excel (Datenauswertungen), Erfahrungen in Datenbankabfragen (z.B. MS-Access). Power BI-Query Kenntnisse sind vom Vorteil
• Kenntnisse in nationalen und internationalen regulatorischen Anforderungen (z. B. GwG, KWG, EU-AML-Directive, FATF-Standards, Sanktionsregime). Eine ACAMS Zertifizierung ist von Vorteil.
• Analytisches Denken, strukturierte Arbeitsweise und hohe Detailgenauigkeit, schnelle Auffassungsgabe und sehr gutes Zeitmanagement
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch, Französischkentnisse sind von Vorteil