KYC-Analyst (m/w/d)

DIS AG; Frankfurt; On-site; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Job summary

DIS AG in der Region Frankfurt sucht eine/n KYC‑Analyst/in zur Unterstützung zentraler Prüfprozesse und zur Sicherstellung regulatorischer Standards. Sie übernehmen verantwortlich den KYC‑Lifecycle und arbeiten eng mit Stakeholdern zusammen.

Zu den Aufgaben gehören Onboarding, Periodic Review und EDD, sowie die Prüfung von Existenz, Eigentümerstrukturen und Source of Funds/Wealth. Kommunikation mit Kunden ist integraler Bestandteil.

Responsibilities

• Durchführung von KYC‑Prüfungen für Firmen- und Privatkunden im Rahmen von Onboarding, Periodic Review und EDD
• Bewertung der rechtlichen Existenz, Eigentümerstruktur, UBOs, autorisierten Personen sowie der Geschäftstätigkeit des Kunden einschließlich Source of Funds / Source of Wealth
• Sicherstellung korrekter Identifikation und Prüfung der Vollständigkeit der Kundendaten
• Analyse und Bearbeitung von Screening‑Alerts zur Bewertung des kundenbezogenen Risikoprofils
• Einholung, Aktualisierung und Validierung KYC‑relevanter Informationen nach regulatorischen Vorgaben
• Direkte Kommunikation mit Kunden zur Klärung offener Fragen und zur Anforderung weiterer Unterlagen
• Enge Abstimmung mit internen Stakeholdern zur Sicherstellung einheitlicher Kommunikation und positiver Customer Experience
• Dokumentation aller KYC‑Bewertungen und Pflege der relevanten Systeme und Dokumentenordner

Job description

Sie möchten Ihre analytische Stärke und Ihre Genauigkeit in einem verantwortungsvollen Umfeld einsetzen? Dann bietet Ihnen eines unserer Kundenunternehmen im Frankfurter Raum eine spannende Möglichkeit, aktiv an zentralen KYC‑Prozessen mitzuwirken und zur Einhaltung regulatorischer Standards beizutragen.

Übernehmen Sie Verantwortung, entwickeln Sie sich weiter – und gestalten Sie den gesamten KYC‑Lifecycle aktiv mit.

Interessiert? Dann entdecken Sie im Folgenden Ihre Aufgaben und Voraussetzungen.

Die vorliegende Stelle ist im Rahmen der Direktvermittlung / im Rahmen der Personalvermittlung zu besetzen.

• Durchführung von KYC‑Prüfungen für Firmen- und Privatkunden im Rahmen von Onboarding, Periodic Review und EDD
• Bewertung der rechtlichen Existenz, Eigentümerstruktur, UBOs, autorisierten Personen sowie der Geschäftstätigkeit des Kunden einschließlich Source of Funds / Source of Wealth
• Sicherstellung korrekter Identifikation und Prüfung der Vollständigkeit der Kundendaten
• Analyse und Bearbeitung von Screening‑Alerts zur Bewertung des kundenbezogenen Risikoprofils
• Einholung, Aktualisierung und Validierung KYC‑relevanter Informationen nach regulatorischen Vorgaben
• Direkte Kommunikation mit Kunden zur Klärung offener Fragen und zur Anforderung weiterer Unterlagen
• Enge Abstimmung mit internen Stakeholdern zur Sicherstellung einheitlicher Kommunikation und positiver Customer Experience
• Dokumentation aller KYC‑Bewertungen und Pflege der relevanten Systeme und Dokumentenordner