KYC Analyse (m/w/d) – Risk Management

Bankpower GmbH; Frankfurt; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeitmodelle

Hybrides Arbeitsmodell

Job summary

Bankpower GmbH in Frankfurt am Main sucht einen KYC Analysten (m/w/d) im Risk Management. Sie analysieren komplexe Kundenkonstellationen, prüfen regulatorische Vorgaben und arbeiten im Second-Level-Team.

Sie unterstützen bei EDD-Prüfungen, Onboarding neuer Geschäftspartner, arbeiten eng mit Compliance und Risk Management zusammen und entwickeln interne Prozesse weiter. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind erforderlich.

Qualifications

• Durchführung und Plausibilisierung von KYC- und Kundenprüfungen im Second-Level-Bereich
• 1
• Analyse komplexer Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen
• 2
• Bewertung von Auffälligkeiten und potenziellen Risikosachverhalten im Rahmen regulatorischer Vorgaben
• 3
• Durchführung von Enhanced Due Diligence (EDD)-Prüfungen bei erhöhtem Risikopotenzial
• 4
• Unterstützung bei periodischen Reviews sowie dem Onboarding neuer Geschäftspartner
• 5
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Risk Management und weiteren Fachbereichen
• 6
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung interner Prozesse und Kontrollmechanismen
• 7
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium mit Bezug zu Banken, Finanzen, Compliance oder Wirtschaft
• 8
• Berufserfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance, Risk Management oder Financial Crime Prevention
• 9
• Verständnis für regulatorische Anforderungen und risikobasierte Prüfungsprozesse
• 10
• Analytische, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
• 11
• Sicheres Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
• 12
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• 13

Responsibilities

• Verantwortungsvolle Position mit hoher fachlicher Tiefe
• 2
• Anspruchsvolle Second-Level-Funktion mit Gestaltungsspielraum
• 3
• Modernes und dynamisches Umfeld im Bereich Payment Services
• 4
• Flexible Arbeitszeitmodelle und hybride Arbeitsmöglichkeiten
• 5
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• 6
• Marktgerechte Vergütung sowie individuelle Entwicklungsperspektiven
• 7

Skills

Analytische Fähigkeiten

Strukturierte Arbeitsweise

Eigenständige Arbeitsweise

Kommunikationsfähigkeit

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Education

Ausbildung oder Studium im Bankenbereich/Finanzen/Compliance/Wirtschaft

Job description

Für unseren Mandanten, einen erfolgreichen und wachstumsstarken Payment-Dienstleister im Großraum Frankfurt am Main, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen KYC Analysten (m/w/d) für das Risk Management.

In dieser Funktion übernehmen Sie Verantwortung für die Analyse und Bewertung komplexer Kundenkonstellationen sowie regulatorischer Sachverhalte im Rahmen von KYC- und Due-Diligence-Prozessen. Dabei agieren Sie als kompetenter Ansprechpartner innerhalb einer Second-Level-Funktion und leisten einen wichtigen Beitrag zur Risikosteuerung des Unternehmens.

Ihre Aufgaben

• Durchführung und Plausibilisierung von KYC- und Kundenprüfungen im Second-Level-Bereich
• Analyse komplexer Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen
• Bewertung von Auffälligkeiten und potenziellen Risikosachverhalten im Rahmen regulatorischer Vorgaben
• Durchführung von Enhanced Due Diligence (EDD)-Prüfungen bei erhöhtem Risikopotenzial
• Unterstützung bei periodischen Reviews sowie dem Onboarding neuer Geschäftspartner
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Risk Management und weiteren Fachbereichen
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung interner Prozesse und Kontrollmechanismen
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium mit Bezug zu Banken, Finanzen, Compliance oder Wirtschaft
• Berufserfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance, Risk Management oder Financial Crime Prevention
• Verständnis für regulatorische Anforderungen und risikobasierte Prüfungsprozesse
• Analytische, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
• Sicheres Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Das erwartet Sie

• Verantwortungsvolle Position mit hoher fachlicher Tiefe
• Anspruchsvolle Second-Level-Funktion mit Gestaltungsspielraum
• Modernes und dynamisches Umfeld im Bereich Payment Services
• Flexible Arbeitszeitmodelle und hybride Arbeitsmöglichkeiten
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Marktgerechte Vergütung sowie individuelle Entwicklungsperspektiven

Sie bringen Erfahrung im KYC-Umfeld mit und möchten Ihre Expertise in einem innovativen Marktumfeld weiter ausbauen? Dann freuen wir uns auf den vertraulichen Austausch.