Spezialist (m/w/d) Transaction Monitoring / KYC

Robert Half Deutschland - Delivery Center Strategic Accounts - Office; Berlin; On-site; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose Vermittlung

Attraktive Sozialleistungen

Weiterbildungsplattform und Einarbeit

Kontakt und Vernetzung mit Unternehmen

Job summary

Robert Half Deutschland - Delivery Center Strategic Accounts - Office sucht Spezialisten für Transaction Monitoring und KYC. Sie überprüfen KYC-Dokumente, führen Sanktionslistenprüfungen durch und überwachen Transaktionen, um potenzielle Geldwäsche zu identifizieren.

Sie arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, bringen Bankenerfahrung mit und nutzen MS Office sowie Compliance-Richtlinien, um sorgfältige Analysen zu gewährleisten.

Qualifications

• Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung in KYC/AML/Compliance oder Risikomanagement.
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen und risikobasierte Prüfverfahren.

Responsibilities

• Anforderung, Prüfung und Validierung von KYC-Dokumenten hinsichtlich Vollständigkeit, Aktualität und Qualität.
• Kundenkommunikation zur Einholung und Nachverfolgung KYC-relevanter Unterlagen.
• Durchführung von Namens- und Sanktionslistenprüfungen sowie Bearbeitung und Analyse von Treffern.
• Eigenständige Durchführung von KYC- und Compliance-Screenings.
• Durchführung von Transaktionsüberwachungen zur Identifizierung auffälliger Transaktionen
• Analysieren von Transaktionsauffälligkeiten und Dokumentation gemäß Richtlinien.
• Pflege und Aktualisierung kundenbezogener Stammdaten in Systemen.

Skills

KYC

AML

Compliance

Risikomanagement

Education

Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Tools

MS Office

Job description

Spezialist(m/w/d) Transaction Monitoring / KYC

Für unseren Kunden suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Spezialisten(m/w/d) Transaction Monitoring / KYC (m/w/d) an drei Standorten. Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, dabei erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag von Robert Half. Die Betreuung und Vermittlung sowie alle unsere weiteren Serviceleistungen sind für Sie als Bewerber kostenfrei.

Darüber hinaus profitieren Sie von allen Benefits bei Robert Half. Robert Half ist seit über 50 Jahren weltweit an über 300 Standorten erfolgreich im Anbieten von individuellen Personaldienstleistungen. Experten bei Robert Half vermitteln Sie aus Leidenschaft und mit spezifischem Fachwissen für die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, IT, Legal und im kaufmännischen Bereich. Dabei steht das menschliche Miteinander für uns an erster Stelle. Professionalität, Ehrlichkeit, Integrität und Diversity sind die Basis unseres Denkens und Handelns.

Vorteile bei Robert Half:

• Kostenlose, schnelle und bedarfsgerechte Vermittlung (zu Ihrem Traumjob)
• Gleiche Rechte und Pflichten wie die Kollegen der Kundenunternehmen
• Attraktive Sozialleistungen
• Einarbeitung und Weiterbildungen durch Kundenunternehmen und die interne Robert-Half Weiterbildungsplattform
• Kontakt und Vernetzung mit interessanten Unternehmen

Ihre Aufgaben:

• Anforderung, Prüfung und Validierung von KYC-Dokumenten hinsichtlich Vollständigkeit, Aktualität und Qualität
• Kundenkommunikation zur Einholung und Nachverfolgung KYC-relevanter Unterlagen
• Durchführung von Namens- und Sanktionslistenprüfungen sowie Bearbeitung und Analyse von Treffern
• Eigenständige Durchführung von KYC- und Compliance-Screenings
• Durchführung von Transaktionsüberwachungen (Transaction Monitoring) zur Identifizierung auffälliger, ungewöhnlicher oder potenziell geldwäscherelevanter Transaktionen
• Analyse und Bearbeitung von Transaktionsauffälligkeiten sowie Dokumentation der Prüfergebnisse gemäß interner Richtlinien
• Pflege und Aktualisierung kundenbezogener Stammdaten sowie Compliance-relevanter Informationen in den entsprechenden Systemen

Ihr Profil:

• Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen KYC, AML, Compliance oder Risikomanagement
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen und risikobasierter Prüfverfahren
• Erfahrung in der Analyse und Bewertung von Kunden-, Unternehmens- und Risikodaten
• Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Bankensektor (idealerweise mit Berufserfahrung im Correspondent Banking oder im Umfeld von Finanzinstituten)
• Sicherer Umgang mit relevanten Systemen, Datenbanken und MS Office
• Hohe Sorgfalt, Genauigkeit und Qualitätsorientierung

Weitere Informationen:

• Standort Eschborn, Düsseldorf, Berlin
• 40 Stunden/Woche arbeiten Sie vor Ort
• Vergütung erfolgt nach Tarifvertrag EG4 + Zulagen (Zuschläge, Fahrkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwand)