KYC-Sachbearbeiter (m/w/d)

Arbeitsagentur; Frankfurt; Vor Ort; EUR 42.000 - 62.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Arbeitsagentur sucht kurzfristig Verstärkung im Bereich Know Your Customer (KYC) für ein etabliertes Finanzunternehmen in Frankfurt. Die Aufgabe umfasst Prüfen von Kundenanträgen, Identitäts- und Sanktionsprüfungen sowie Aktualisierung von Kundenstammdaten.

Gesucht wird eine kaufmännische Fachkraft mit erster Erfahrung im KYC/AML-Bereich, sicheren MS-Office-Kenntnissen und guten Deutsch- sowie Englischkenntnissen.

Qualifikationen

• Kaufmännische Ausbildung oder gleichwertige Qualifikation.
• Erste Berufserfahrung im KYC/AML/Compliance von Vorteil.
• Gute Kenntnisse in MS Office und idealerweise KYC-Systeme.
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Sorgfältige, strukturierte Arbeitsweise.

Aufgaben

• Durchführung und Bearbeitung von KYC-Prüfungen im Rahmen der Kundenannahme und laufenden Geschäftsbeziehungen
• Prüfung und Bewertung von Kunden- und Unternehmensunterlagen
• Durchführung von Identitäts-, Plausibilitäts- und Sanktionsprüfungen
• Ermittlung und Prüfung von wirtschaftlich Berechtigten (UBO)
• Pflege und Aktualisierung von Kundenstammdaten und KYC-Dokumentationen
• Bearbeitung von Auffälligkeiten und Klärungsfällen
• Einhaltung interner Richtlinien sowie regulatorischer Anforderungen
• Dokumentation der Prüfergebnisse in den entsprechenden Systemen
• Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen und Compliance

Kenntnisse

MS Office

KYC-Systeme

Analytisches Denken

Englischkenntnisse

Deutschkenntnisse

Ausbildung

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Tools

KYC-Software

Jobbeschreibung

Firmenprofil

Unser Kunde ist ein etabliertes Finanzunternehmen mit professionellen Strukturen und hohen Standards im Bereich Compliance und Geldwäscheprävention. Zur Unterstützung des Teams wird kurzfristig Verstärkung im Bereich Know Your Customer (KYC) gesucht.

Aufgabengebiet

• Durchführung und Bearbeitung von KYC-Prüfungen im Rahmen der Kundenannahme und laufenden Geschäftsbeziehungen
• Prüfung und Bewertung von Kunden- und Unternehmensunterlagen
• Durchführung von Identitäts-, Plausibilitäts- und Sanktionsprüfungen
• Ermittlung und Prüfung von wirtschaftlich Berechtigten (UBO)
• Pflege und Aktualisierung von Kundenstammdaten und KYC-Dokumentationen
• Bearbeitung von Auffälligkeiten und Klärungsfällen
• Einhaltung interner Richtlinien sowie regulatorischer Anforderungen
• Dokumentation der Prüfergebnisse in den entsprechenden Systemen
• Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen und Compliance

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
• Erste Berufserfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance, Banking oder Finanzdienstleistungen von Vorteil
• Gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office und idealerweise Erfahrung mit KYC-/Compliance-Systemen
• Sorgfältige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise
• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und ein gutes Verständnis für regulatorische Anforderungen
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Zuverlässigkeit, Diskretion und Verantwortungsbewusstsein
• Bereitschaft, ab sofort im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zu starten

Vergütungspaket

• Start ab sofort möglich
• Einsatz bei einem renommierten Finanzunternehmen
• Attraktive Einstiegsmöglichkeit im Bereich KYC / Compliance / AML
• Professionelles und internationales Arbeitsumfeld
• Abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher Relevanz für das Unternehmen
• Persönliche Betreuung durch den Headhunter während des gesamten Bewerbungsprozesses
• Gute Möglichkeit, wertvolle Erfahrung im Finanz- und Compliance-Umfeld zu sammeln