(Junior) Analyst (m/w/d) Risk Management – Onboarding Review

Bankpower GmbH; Frankfurt; Vor Ort; EUR 42.000 - 56.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Bankpower GmbH sucht Absolventen oder Junioren im Bereich Risk Management für das Onboarding-Review der KYC/KYB‑Prüfungen. Sie prüfen Vollständigkeit, Plausibilität und interne Standards und unterstützen bei der risikoorientierten Beurteilung neuer Geschäftsbeziehungen.

Starke analytische Fähigkeiten, Genauigkeit und Teamfähigkeit sind gefragt. Sie arbeiten eng mit Operations, Risk und Customer Service zusammen und kommunizieren Prüfstatus an interne Stakeholder.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Finance oder ähnlichem Bereich.
• Erste praktische Erfahrung (0–2 Jahre) im KYC/KYB-Umfeld oder Risikoprüfungen.
• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, strukturierte Arbeitsweise und Sorgfalt.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Onboarding-Review: Qualitätssicherung der KYC/KYB-Prüfungen.
• Risikoanalyse potenzieller Geschäftspartner anhand von Unterlagen und Risikofaktoren.
• Risikobeurteilung und Dokumentation für interne Entscheidungen.
• Dokumentenprüfung und Abgleich mit internen Anforderungen.
• Prozessunterstützung und Schnittstellenarbeit mit Operations, Risk und Customer Service.
• Stakeholder-Kommunikation zu Prüfstatus und offenen Punkten.

Kenntnisse

KYC/KYB

Risikomanagement

Datenanalyse

Stakeholder-Kommunikation

Ausbildung

Wirtschafts- bzw. Rechtswissenschaften

Finance

Jobbeschreibung

In dieser Position übernehmen Sie im Bereich Risk Management eines führenden internationalen Payment‑Anbieters im Frankfurter Raum die Verantwortung für das Onboarding‑Review der vom Team durchgeführten KYC/KYB‑Prüfungen. Die Rolle richtet sich an Absolventen mit relevanter Erfahrung aus Praktika oder Kandidaten mit bis zu zwei Jahren Berufserfahrung im Bereich KYC, Kundenanalysen oder risikoorientierten Prüfprozessen im Finanzsektor.

Ihre Aufgaben

• Onboarding‑Review – Qualitätssicherung der durch Kolleginnen und Kollegen im Onboarding‑Bereich durchgeführten KYC/KYB‑Prüfungen; Kontrolle auf Vollständigkeit, Plausibilität und Einhaltung interner Standards.
• Risikoanalyse – Fachliche Bewertung potenzieller Geschäftspartner anhand von Unternehmensinformationen, Dokumenten und Risikofaktoren; strukturierte Einschätzung der Geschäftstätigkeit und Plausibilitätsprüfung.
• Risikobeurteilung – Unterstützung bei der risikoorientierten Bewertung neuer Geschäftsbeziehungen sowie Erstellung nachvollziehbarer Dokumentationen für interne Entscheidungswege.
• Dokumentenprüfung – Analyse eingereichter Unterlagen, Abgleich mit internen Anforderungen und Identifikation von Unstimmigkeiten oder fehlenden Informationen.
• Prozessunterstützung – Mitarbeit an der Weiterentwicklung interner Prüfprozesse und Schnittstellenarbeit mit Operations, Risk und Customer Service.
• Stakeholder‑Kommunikation – Austausch mit internen Bereichen zu Prüfstatus, offenen Punkten und Entscheidungsgrundlagen.
• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Finance oder einem vergleichbaren Bereich.
• Erste praktische Erfahrung (0–2 Jahre) im KYC/KYB‑Umfeld, in Kundenanalysen, im Zahlungsverkehr oder in risikoorientierten Prüfprozessen.
• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, strukturierte Arbeitsweise und hohe Sorgfalt.
• Sicherer Umgang mit Dokumenten, Daten und Informationsquellen; schnelle Auffassungsgabe bei komplexen Sachverhalten.
• Kommunikationsstärke und Freude an der Zusammenarbeit mit verschiedenen internen Stakeholdern.
• Sehr gute Deutsch‑ und Englischkenntnisse.