KYC-Analyst (m/w/d)

Michael Page GmbH; Frankfurt; Vor Ort; EUR 52.000 - 76.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Michael Page GmbH in Frankfurt am Main sucht eine/n KYC/AML-Experte/n zur eigenverantwortlichen Bearbeitung anspruchsvoller Kundenfälle im Bereich Compliance, AML und KYC. Sie arbeiten eng mit Onboarding-, Compliance- und Relationship-Management-Teams zusammen und prüfen Neu- und Bestandskunden gemäß regulatorischen Anforderungen.

Sie bringen erste bis mehrjährige Erfahrung im KYC/AML/CDD mit, verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse und arbeiten analytisch, sorgfältig und

Qualifikationen

• Erste oder mehrjährige Berufserfahrung im Bereich KYC, AML, CDD oder Compliance.
• Gute Kenntnisse in der Durchführung von KYC-/CDD-Prüfungen und Kundenrisikobewertungen.
• Gutes Verständnis der relevanten AML-/KYC-Regulatorik und Compliance-Anforderungen.
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Durchführung von KYC- und CDD-Prüfungen für Neu- und Bestandskunden
• Regelmäßige Aktualisierung und Überprüfung von Kundendaten und Kundenbewertungen
• Durchführung von Profil-Reviews sowie periodischen KYC-Überprüfungen
• Identifikation und Analyse von wirtschaftlich Berechtigten (UBOs)
• Bearbeitung von Medium- und High-Risk-Kundenfällen
• Durchführung von Enhanced Due Diligence (EDD)-Prüfungen
• Sicherstellung der Einhaltung relevanten regulatorischer Anforderungen im Bereich AML/KYC
• Analyse und Dokumentation von Auffälligkeiten und risikorelevanten Sachverhalten
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance-, Onboarding- und Relationship-Management-Teams

Kenntnisse

KYC/AML Kenntnis

Kundenrisikobewertung

EDD-Kenntnisse

Regulatorikkenntnisse

Kommunikation

Deutsch/Englischkenntnisse

Jobbeschreibung

Sicherer Arbeitsplatz mit Perspektive
Flexibilität

Firmenprofil

Unser Kunde ist ein etabliertes und international ausgerichtetes Unternehmen mit hohen Standards im Bereich Compliance, AML und KYC. Dich erwartet ein professionelles Umfeld, in dem du eigenverantwortlich anspruchsvolle Kundenfälle bearbeitest und eng mit verschiedenen Fachbereichen zusammenarbeitest.

Aufgabengebiet

• Durchführung von KYC- und CDD-Prüfungen für Neu- und Bestandskunden
• Regelmäßige Aktualisierung und Überprüfung von Kundendaten und Kundenbewertungen
• Durchführung von Profil-Reviews sowie periodischen KYC-Überprüfungen
• Identifikation und Analyse von wirtschaftlich Berechtigten (UBOs)
• Bearbeitung und Bewertung von Medium- und High-Risk-Kundenfällen
• Durchführung von Enhanced Due Diligence (EDD)-Prüfungen
• Sicherstellung der Einhaltung relevanten regulatorischer Anforderungen im Bereich AML/KYC
• Analyse und Dokumentation von Auffälligkeiten und risikorelevanten Sachverhalten
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance-, Onboarding- und Relationship-Management-Teams

Anforderungsprofil

• Erste oder mehrjährige Berufserfahrung im Bereich KYC, AML, CDD oder Compliance
• Gute Kenntnisse in der Durchführung von KYC-/CDD-Prüfungen und Kundenrisikobewertungen
• Erfahrung mit UBO-Strukturen sowie Medium- und High-Risk-Kunden von Vorteil
• Kenntnisse im Bereich Enhanced Due Diligence (EDD) wünschenswert
• Gutes Verständnis der relevanten AML-/KYC-Regulatorik
• Analytische, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
• Hohe Eigenverantwortung und ausgeprägtes Risikobewusstsein
• Gute Kommunikationsfähigkeit und Freude an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Vergütungspaket

• Arbeitnehmerüberlassung bis Ende des Jahres mit anschließender Übernahmemöglichkeit in die Direktvermittlung
• Einstieg in ein professionelles und international geprägtes Compliance-Umfeld
• Abwechslungsreiche und anspruchsvolle KYC-/AML-Fälle
• Möglichkeit, deine Expertise im Bereich KYC, CDD und EDD weiter auszubauen
• Zusammenarbeit mit erfahrenen Teams aus Compliance, Onboarding und Relationship Management
• Langfristige Perspektive bei erfolgreicher Zusammenarbeit