Know Your Customer (KYC) Analyst:in (m/w/d)

IKB Deutsche Industriebank AG; Düsseldorf; Vor Ort; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

IKB Deutsche Industriebank AG in Düsseldorf sucht eine erfahrene Fachkraft im Bereich KYC/AML, Compliance und Financial Crime Prevention, um Neu- und Bestandskunden prüferisch zu betreuen und Risiken zu bewerten.

Sie bringen mehrjährige Erfahrung, gute Kenntnisse regulatorischer Vorgaben und Teamfähigkeit mit. Die Stelle fokussiert auf die Umsetzung europäischer AML-Anforderungen und den Einsatz innovativer Technologien.

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance, Financial Crime Prevention oder einer vergleichbaren Funktion.
• Gute Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Kundenprüfung.
• Erfahrung in der Analyse komplexer Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen.
• Projekterfahrung im regulatorischen oder prozessualen Umfeld.
• Von Vorteil sind Erfahrungen in Digitalisierung, Automatisierung und modernen Technologien, insbesondere im Umgang mit KI-gestützten Anwendungen.
• Strukturierte, eigenverantwortliche und analytische Arbeitsweise.
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachbereichen.

Aufgaben

• Durchführung von KYC-Prüfungen für Neu- und Bestandskunden im Firmenkundengeschäft sowie deren regelmäßige und anlassbezogene Überprüfung.
• Dabei analysierst Du Unternehmens-, Beteiligungs- und Eigentümerstrukturen und bewertest deren Transparenz und Risiken.
• Im Rahmen der gesetzlichen und internen Vorgaben identifizierst und beurteilst Du geldwäscherechtliche Risiken.
• Dabei arbeitest Du eng mit Vertrieb, Compliance, Anti-Financial-Crime sowie weiteren Fachbereichen zusammen
• und unterstützt die Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen, insbesondere aus dem europäischen AML-Regelwerk.
• Du erstellst und aktualisierst Arbeitsanweisungen, Standards und Prozessdokumentationen.
• Du nutzt KI-gestützte Anwendungen zur Unterstützung deiner Arbeit, triffst fundierte Entscheidungen auf Basis von Ergebnissen und hinterfragst diese kritisch. Zudem erkennst du Potenziale zur Weiterentwicklung von Prozessen durch den Einsatz neuer Technologien. Dabei berücksichtigst du auch regulatorische und qualitative Anforderungen im Umgang mit KI.

Kenntnisse

KYC

AML

Compliance

Financial Crime Prevention

Unternehmensstrukturen analysieren

Regulatorische Anforderungen

Datenanalyse

KI‑gestützte Anwendungen

Projektarbeit

Teamarbeit

Kommunikationsfähigkeit

Ausbildung

Wirtschaftswissenschaften oder Rechtswissenschaften Studium

Jobbeschreibung

Hier brauchen wir dich

Du möchtest nicht nur prüfen, sondern Prozesse aktiv mitgestalten? Dann bist Du bei uns genau richtig. In unserem Team “KYC - ESG Taxonomie - Data Management“ sorgst Du dafür, dass wir unsere Firmenkunden genau kennen, regulatorische Anforderungen sicher erfüllen und Risiken frühzeitig erkennen. Gleichzeitig arbeitest Du an spannenden Zukunftsthemen mit, zum Beispiel der Umsetzung der neuen europäischen AML-Anforderungen und der Einführung eines innovativen KI-basierten KYC-Tools.

Bei der IKB erwarten Dich anspruchsvolle Aufgaben mit hoher Relevanz für das Firmenkundengeschäft, kurze Entscheidungswege und die Möglichkeit, Deine Expertise in einem erfahrenen Team einzubringen und weiter auszubauen.

Aufgaben

• Durchführung von KYC-Prüfungen für Neu- und Bestandskunden im Firmenkundengeschäft sowie deren regelmäßige und anlassbezogene Überprüfung.
• Dabei analysierst Du Unternehmens-, Beteiligungs- und Eigentümerstrukturen und bewertest deren Transparenz und Risiken.
• Im Rahmen der gesetzlichen und internen Vorgaben identifizierst und beurteilst Du geldwäscherechtliche Risiken.
• Dabei arbeitest Du eng mit Vertrieb, Compliance, Anti-Financial-Crime sowie weiteren Fachbereichen zusammen
• und unterstützt die Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen, insbesondere aus dem europäischen AML-Regelwerk.
• Du erstellst und aktualisierst Arbeitsanweisungen, Standards und Prozessdokumentationen.
• Du nutzt KI-gestützte Anwendungen zur Unterstützung deiner Arbeit, triffst fundierte Entscheidungen auf Basis von Ergebnissen und hinterfragst diese kritisch. Zudem erkennst du Potenziale zur Weiterentwicklung von Prozessen durch den Einsatz neuer Technologien. Dabei berücksichtigst du auch regulatorische und qualitative Anforderungen im Umgang mit KI.

Was du mitbringst

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance, Financial Crime Prevention oder einer vergleichbaren Funktion.
• Gute Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Kundenprüfung.
• Erfahrung in der Analyse komplexer Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen.
• Projekterfahrung im regulatorischen oder prozessualen Umfeld.
• Von Vorteil sind Erfahrungen in Digitalisierung, Automatisierung und modernen Technologien, insbesondere im Umgang mit KI-gestützten Anwendungen.
• Strukturierte, eigenverantwortliche und analytische Arbeitsweise.
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachbereichen.