KYC Analyst (m/w/d)

akut... HR Consulting GmbH; Offenbach am Main; On-site; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Remote bis zu 50%

Verlängerungsoption des Auftrags

Job summary

Arbeitsagentur in Offenbach am Main sucht eine/n Sachbearbeiter/in (m/w/d) zur Bearbeitung der KYC-Analysen im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung. Der Start ist flexibel, Auftrag langfristig, mit Möglichkeit auf Verlängerung und bis zu 50% Remote.

Zu Ihren Aufgaben gehört die KYC-Analyse, Onboarding-Fallbearbeitung, Beschaffung von Kundendokumenten gemäß Risikoprofil sowie Prüfung von Unterlagen gegen Banz-/PEP- und Sanktionslisten.

Qualifications

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder Berufsausbildung zum Bankkaufmann.
• Kenntnisse in GWG, Abgabenverordnung und Meldewesen erforderlich.
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Erfahrung mit MS-Office.
• Besitz eines KYC- oder CDD-Zertifikats wünschenswert.

Responsibilities

• Verantwortlich für KYC-Analysen und Überwachung gemäß aktuellen Anforderungen
• Fallbearbeitung im Onboarding
• Selbstständige Organisation der Beschaffung von Kundenunterlagen abhängig vom Risikoprofil
• Bearbeitung von Kundenunterlagen unter Berücksichtigung von Banz-, PEP-, und Sanktionslisten
• Qualitätssicherung im Bereich der KYC Unterlagen
• Umsetzung von Know-Your-Customer-Vorgaben, Qualitätskontrollen und Risikobewertung

Skills

MS Office

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

KYC/CDD Zertifikat

Education

Betriebswirtschaftliches Studium oder Bankkaufmann-Ausbildung

Job description

Für unseren namhaften Kunden in Offenbach suchen wir im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung eine/n Sachbearbeiter (m/w/d) zur Bearbeitung der KYC Analysen. Der bevorzugte Starttermin ist der 01.11.2026. Der Auftrag ist langfristig und maximal bis zur Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten ausgelegt. Die kundenseitige Budgetierung läuft Quartalsweise. Eine Option auf Übernahme ist durchaus denkbar.

KYC Analyst (m/w/d)

Gemeinsam mit unserem Kunden bieten wir:

• Einen Top Auftraggeber, (Großunternehmen)
• Eine sehr gute Vergütung
• Bis zu 50% Remote Tätigkeit
• Verlängerungsoption des Auftrages

Ihre Aufgaben:

• Verantwortlich für KYC-Analysen und Überwachung gemäß aktuellen Anforderungen
• Fallbearbeitung im Onboarding
• Selbstständige Organisation der Beschaffung von Kundenunterlagen abhängig vom Risikoprofil
• Bearbeitung von Kundenunterlagen unter Berücksichtigung von Banz-, PEP-, und Sanktionslisten
• Qualitätssicherung im Bereich der KYC Unterlagen
• Umsetzung von Know-Your-Customer-Vorgaben, Qualitätskontrollen und Risikobewertung

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder Berufsausbildung zum Bankkaufmann
• Kenntnisse in GWG, Abgabenverordnung und Meldewesen erforderlich
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Erfahrung mit MS-Office
• Besitz eines KYC- oder CDD-Zertifikats wünschenswert