KYC- & Onboarding-Spezialisten (gn)

BLACKBULL INTERNATIONAL GmbH; Nürnberg; On-site; EUR 70,000 - 100,000; Full time

Job summary

Blackbull International sucht eine KYC- & Onboarding-Spezialistin bzw. einen Spezialisten (gn) zur Verstärkung einer neu aufgebauten Anti-Financial-Crime-Funktion in Nürnberg.

Die Position fokussiert KYC- und CDD-Prüfungen im Onboarding sowie die regelmäßige Überprüfung bestehender Kunden. Senior-Mitarbeitende übernehmen zusätzlich die Erstbewertung von Verdachtsfällen, unterstützen die Entwicklung jüngerer Kolleginnen und Kollegen und tragen zur Weiterentwicklung der AFC-Prozesse bei.

Qualifications

• Mindestens vier Jahre Erfahrung im Onboarding bei einer Bank, Sparkasse, Volksbank oder Zahlungsdienstleister.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.
• Kenntnis der deutschen und europäischen Anforderungen an die Geldwäscheprävention.

Responsibilities

• KYC- und CDD-Prüfungen im Onboarding neuer Händler sowie regelmäßige und anlassbezogene Überprüfungen bestehender Kunden
• Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter (UBO), Analyse von Beteiligungsstrukturen und Prüfung von Legitimationen
• Auswertung von Handelsregisterauszügen und Gesellschaftsunterlagen sowie Verifizierung des Geschäftshintergrunds
• Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Prüfungen
• Erkennen von Auffälligkeiten, Eskalation an die Second Line und revisionssichere Dokumentation
• Als Senior zusätzlich: Vorabentscheidung von Verdachtsfällen, fachliche Anleitung jüngerer Kollegen und Mitarbeit an der Weiterentwicklung der Prozesse

Skills

KYC-Prüfungen

CDD-Prüfungen

Onboarding

Geldwäsche-prävention

PEP-Prüfungen

Analytische Fähigkeiten

Tools

Screening-Systeme

Job description

Für unseren Mandanten, einen regulierten Zahlungsdienstleister und Teil eines international führenden, börsennotierten Konzerns für Zahlungs- und Finanztechnologie, suchen wir derzeit KYC- & Onboarding-Spezialisten (gn) zur Verstärkung einer neu aufgestellten Anti-Financial-Crime Funktion, welche diesen Aufbau aktiv mitgestalten möchten.

Die Stelle schützt das Unternehmen vor Risiken im Bereich Finanzkriminalität, indem Händler vor und während der Geschäftsbeziehung sorgfältig geprüft werden. Durch sorgfältige Analyse, fundiertes Urteilsvermögen und klare Dokumentation stellen Sie sicher, dass die regulatorischen Anforderungen eingehalten werden, Auffälligkeiten frühzeitig erkannt und bei Bedarf an die Second Line weitergegeben werden und jede Entscheidung auch in Prüfungen lückenlos nachvollziehbar ist. Senior-Mitarbeitende übernehmen zusätzlich die Erstbewertung von Verdachtsfällen, unterstützen die Entwicklung weniger erfahrener Kolleginnen und Kollegen und tragen zur kontinuierlichen Verbesserung der AFC-Prozesse in einer neu aufgebauten Funktion bei.

• KYC- und CDD-Prüfungen im Onboarding neuer Händler sowie regelmäßige und anlassbezogene Überprüfungen bestehender Kunden
• Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter (UBO), Analyse von Beteiligungsstrukturen und Prüfung von Legitimationen
• Auswertung von Handelsregisterauszügen und Gesellschaftsunterlagen sowie Verifizierung des Geschäftshintergrunds
• Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Prüfungen
• Erkennen von Auffälligkeiten, Eskalation an die Second Line und revisionssichere Dokumentation
• Als Senior zusätzlich: Vorabentscheidung von Verdachtsfällen, fachliche Anleitung jüngerer Kollegen und Mitarbeit an der Weiterentwicklung der Prozesse
• Mindestens vier Jahre Erfahrung im aktiven Onboarding bei einer Bank, Sparkasse, Volksbank oder einem Zahlungsdienstleister
• Ein Arbeitsalltag, der bereits heute überwiegend aus Geldwäscheprävention besteht
• Praktische Erfahrung mit UBO-, Legitimations-, Sanktions- und PEP-Prüfungen
• Kenntnis der deutschen und europäischen Anforderungen an die Geldwäscheprävention
• Erfahrung mit Screening- oder Case-Management-Systemen von Vorteil
• Sorgfalt, ein gutes Gespür für Risiken und der Blick über die Checkliste hinaus
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
• Wohnort in der Region Nürnberg oder Bereitschaft zum Pendeln