Analista de Compliance

Casa dos Ventos; São Paulo; Presencial; BRL 120.000 - 160.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de energia em São Paulo está buscando um(a) profissional para auxiliar na implementação do programa de Compliance e apoiar as áreas da companhia. O candidato ideal deve ter formação em direito, administração, engenharia ou contabilidade, além de conhecimento em Compliance, incluindo FCPA e controles relacionados. A posição oferece benefícios competitivos e oportunidades de desenvolvimento profissional.

Serviços

Pacote de benefícios competitivos

Oportunidades de aprendizado e desenvolvimento

Qualificações

• Formação completa em direito, administração, engenharia ou contabilidade.
• Conhecimento em Compliance e regulamentações relacionadas.
• Experiência em prevenção à lavagem de dinheiro e investigações multi jurisdicionais.

Responsabilidades

• Acompanhar a revisão de documentos de Compliance.
• Colaborar com a implementação de Pilares de Compliance.
• Auxiliar na elaboração de materiais de treinamento.
• Participação ativa em investigações internas e externas.
• Implementação de controles de prevenção à lavagem de dinheiro.
• Análise de contrapartes e interações durante due diligences.
• Identificação de riscos e recomendações de medidas mitigatórias.
• Acompanhamento de KPIs de Compliance.

Conhecimentos

Compliance

FCPA

UKBA

Loi Sapin

Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Direito Criminal

Investigação multi jurisdicional

Controles de KPIs de Compliance

Formação académica

Formação em direito, administração, engenharia ou contabilidade

Descrição da oferta de emprego

Job description

Auxiliar na implementação do programa de Compliance e apoiar as áreas.

Main responsibilities

• Acompanhar a revisão de documentos de Compliance, garantindo aderência às regulamentações internacionais, incluindo FCPA, UKBA, Loi Sapin, e controles internos.
• Colaborar com a implementação e acompanhamento dos Pilares de Compliance na companhia, promovendo a cultura de conformidade.
• Auxiliar na elaboração, preparação e divulgação de materiais de treinamento, com foco na conscientização e disseminação de boas práticas.
• Participação ativa em investigações internas e externas, incluindo negociações com autoridades regulatórias e judiciais.
• Implementação de controles robustos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e compliance em operações de mercado balcão.
• Análise de contrapartes (KYC, KYI, KYP) e interação com escritórios durante due diligences para garantir integridade e conformidade.
• Identificação de pontos de risco dentro da companhia e recomendação de medidas mitigatórias eficazes.
• Acompanhamento e análise de KPIs de Compliance, fornecendo insights e sugestões para melhoria contínua dos processos e controles.
• Acompanhamento no onboarding de Autoprodutores, garantindo a conformidade desde o início das atividades até a integração com as operações da empresa.
• Controle de noticias relacionadas com certas contrapartes e entidades governamentais (CGU, DoJ e outras).

Requirements and skills

• Formação completa em direito, administração, engenharia ou contabilidade
• Conhecimento em Compliance
• FCPA, UKBA, Loi Sapin
• Prevenção à Lavagem de Dinheiro, especialmente em mercado balcão
• Direito Criminal
• Participação em investigações multi jurisdicionais, especialmente em negociações com autoridades
• Controles de KPIs de Compliance
• conhecimento profundo sobre os Pilares e implementação de programas

Additional information

Vantagens para você

• Pacote de benefícios competitivos;
• Oportunidades de aprendizado e desenvolvimento.