Analista AML: Cumplimiento y Detección de Alertas

BBVA; Venezuela; Vor Ort; VES 10.318.000 - 20.636.000; Vollzeit

Zusammenfassung

BBVA solicita profesional en áreas afines para apoyar la unidad de Cumplimiento Normativo. Se analizarán transacciones, se gestionarán alertas y se elaborarán Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) con evidencia y documentación de soporte.

El candidato ideal deberá trabajar con bases de datos y herramientas de análisis, documentando criterios y conclusiones para garantizar la aplicación de políticas de conocimiento del cliente y el marco regulatorio vigente.

Qualifikationen

• Profesional universitario con formación en áreas afines a finanzas y cumplimiento.
• Se valora experiencia previa en cumplimiento normativo y análisis de transacciones.

Aufgaben

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante herramientas de la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando criterios, evidencias y conclusiones.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) e informes de casos con trazabilidad y soporte documental.
• Procesar y responder oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad y confidencialidad.

Ausbildung

Licenciatura en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín

Tools

Bases de datos

Herramientas de visualización

Jobbeschreibung

BBVA solicita profesional en áreas afines para apoyar la unidad de Cumplimiento Normativo. Se analizarán transacciones, se gestionarán alertas y se elaborarán Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) con evidencia y documentación de soporte.

El candidato ideal deberá trabajar con bases de datos y herramientas de análisis, documentando criterios y conclusiones para garantizar la aplicación de políticas de conocimiento del cliente y el marco regulatorio vigente.