AML Compliance Analyst: Risk & Transaction Monitoring

BBVA Banco Provincial; Caracas; On-site; VES 15,831,000 - 28,144,000; Full time

Job summary

BBVA Banco Provincial busca profesional universitario para funciones en la Unidad de Cumplimiento Normativo, analizando transacciones en moneda nacional y extranjera y elaborando Reportes de Actividad Sospechosa.

Se valorará experiencia previa y manejo de herramientas de monitoreo, gestión de casos y consultas de información. Debe demostrar capacidad para documentar criterios, evidencias y conclusiones y garantizar confidencialidad y trazabilidad.

Qualifications

• Manejo de herramientas de monitoreo transaccional y gestión de casos.
• Análisis de transacciones en moneda local y extranjera.
• Documentar criterios, evidencias y conclusiones del análisis.
• Cumplimiento de políticas de conocimiento del cliente y partes relacionadas.

Responsibilities

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera.
• Evaluar alertas asociadas a personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS).
• Procesar oficios y requerimientos de organismos oficiales garantizando confidencialidad y trazabilidad.

Skills

Monitoreo transaccional

Gestión de casos

Análisis de transacciones

Analítica de datos

Education

Finanzas / Contaduría / Economía

Tools

Herramientas de visualización

Job description

BBVA Banco Provincial busca profesional universitario para funciones en la Unidad de Cumplimiento Normativo, analizando transacciones en moneda nacional y extranjera y elaborando Reportes de Actividad Sospechosa.

Se valorará experiencia previa y manejo de herramientas de monitoreo, gestión de casos y consultas de información. Debe demostrar capacidad para documentar criterios, evidencias y conclusiones y garantizar confidencialidad y trazabilidad.