AML Compliance Analyst I-2: Detect, Analyze & Report

BBVA

Caracas

Remote

VES 13,758,000 - 18,917,000

Full time

14 days+

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Job summary

BBVA busca un Analista de Cumplimiento AML I-2 para trabajar en la sede de Caracas. Analizar transacciones en moneda local y extranjera, evaluar alertas y elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) para cumplimiento normativo.

Se requiere formación universitaria en administración, contaduría, economía, finanzas o derecho, experiencia valorada y manejo de herramientas de monitoreo, bases de datos y consultas estructuradas. Puesto on site y desarrollo profesional.

Qualifications

Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o carrera afín.
Experiencia previa valorada; manejo de herramientas de monitoreo transaccional y gestión de casos.
Capacidad para trabajar con bases de datos, visualización o analítica y consultas estructuradas.
Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera.
Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y responder a requerimientos oficiales.

Responsibilities

Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera.
Evaluar alertas asociadas a personas naturales y jurídicas vinculadas al banco.
Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y mantener trazabilidad.
Procesar y responder oficios y requerimientos de organismos oficiales con confidencialidad y plazos definidos.