AML Compliance Analyst I: Investigations & Data Analysis

BBVA; Venezuela; Sur place; VES 5 758 000 - 11 515 000; Plein temps

Résumé du poste

BANCO PROVINCIAL, S.A. busca profesional universitario en áreas afines para roles de cumplimiento normativo. Se valorará experiencia en análisis de transacciones, manejo de herramientas de monitoreo y consultas de datos, con capacidad para generar reportes de actividad sospechosa.

La posición implica analizar transacciones en moneda nacional y extranjera, evaluar alertas y garantizar la aplicación de políticas de know your customer, empleados y partes relacionadas.

Qualifications

• Titulación universitaria en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o afín.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional y gestión de casos.
• Capacidad para trabajar con bases de datos y herramientas de visualización o analítica.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y responder a requerimientos oficiales.

Responsabilités

• Analizar y evaluar transacciones para cumplir políticas de conocimiento del cliente.
• Elaborar RAS y mantener trazabilidad de casos.
• Procesar oficios y requerimientos de organismos oficiales.
• Garantizar confidencialidad e integridad de la información.

Connaissances

Monitoreo transaccional

Gestión de casos

Consulta de información

Formation

Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o afín

Outils

Bases de datos

Herramientas de visualización

Consultas estructuradas

Description du poste

BANCO PROVINCIAL, S.A. busca profesional universitario en áreas afines para roles de cumplimiento normativo. Se valorará experiencia en análisis de transacciones, manejo de herramientas de monitoreo y consultas de datos, con capacidad para generar reportes de actividad sospechosa.

La posición implica analizar transacciones en moneda nacional y extranjera, evaluar alertas y garantizar la aplicación de políticas de know your customer, empleados y partes relacionadas.