AML Compliance Analyst I: Protecting Financial Integrity

BBVA Banco Provincial

Caracas

On-site

VES 15,831,000 - 21,108,000

Full time

35 hours ago

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Job summary

BBVA Banco Provincial busca profesionales para apoyar el cumplimiento normativo y el análisis de transacciones en montos en moneda local y extranjera. Se valorará experiencia en monitoreo, gestión de casos y consultas de información, con foco en trazabilidad y confidencialidad.

La posición involucra evaluar alertas, elaborar reportes y responder ante requerimientos oficiales, con un enfoque en calidad y cumplimiento de plazos. Postulación abierta a personas con discapacidad conforme a la ley.

Qualifications

Profesional universitario en las áreas indicadas con conocimiento en PCL/FT/FPADM.
Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información.
Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas.

Responsibilities

Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas disponibles.
Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, verificando políticas de conocimiento del cliente.
Elaborar reportes de actividad sospechosa (RAS) con calidad, trazabilidad y soporte documental.
Procesar y responder oficios y requerimientos de autoridades, garantizando confidencialidad y cumplimiento de plazos.