Remote Field Attorney — Compliance & AML

Cibt

Guanajuato

A distancia

MXN 420.000 - 660.000

Jornada completa

Hace 11 días

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Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Salario competitivo

Trabajo remoto 100%

Oportunidades de certificaciones

Descripción de la vacante

Analista de Cumplimiento Normativo Remoto en Cibt es un rol clave para asegurar que la institución financiera opera conforme a leyes, regulaciones y políticas internas a nivel nacional e internacional. Trabajarás de forma autónoma, investigando cambios regulatorios, implementando nuevas políticas y monitorizando para prevenir el lavado de dinero.

Se espera experiencia mínima de 3 años en cumplimiento, AML o KYC, y conocimiento profundo de regulaciones bancarias.

Formación

Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.
Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo, AML o KYC en el sector financiero.
Conocimiento profundo de regulaciones bancarias, de valores y lucha contra la delincuencia financiera.
Excelentes habilidades de investigación, análisis y redacción de informes.

Responsabilidades

Monitorear y analizar cambios en la legislación y regulaciones financieras que afecten a la institución.
Desarrollar, implementar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.
Realizar evaluaciones de riesgo de cumplimiento y proponer medidas correctivas.
Investigar y reportar actividades sospechosas, incluyendo lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Gestionar la capacitación del personal en cumplimiento normativo y ética empresarial.
Colaborar con auditores internos y externos para asegurar la adhesión a los estándares de cumplimiento.