Regional Compliance Leader: AML & Data Privacy

TRANSNETWORK MEXICANA S DE RL DE CV; Monterrey; On-site; MXN 420,000 - 640,000; Full time

Benefits offered by this job

Capacitación

Desarrollo profesional

Igualdad de oportunidades

Job summary

TRANSNETWORK MEXICANA S DE RL DE CV busca un Oficial Regional de Cumplimiento para garantizar cumplimiento local alineado a estándares globales. El rol lidera la relación con reguladores, auditores y partes interesadas, y asegura marcos AML/BSA, sanciones y privacidad de datos en la región.

El puesto implica realizar evaluaciones de riesgo regionales, supervisar la debida diligencia y capacitar a equipos locales en obligaciones de cumplimiento y ética corporativa.

Qualifications

• Experiencia implementando marcos AML/BSA, sanciones y privacidad de datos.
• Capacidad para liderar evaluaciones de riesgo regionales.
• Capacitación y asesoría a equipos locales sobre cumplimiento.

Responsibilities

• Ser el punto de contacto principal en temas de cumplimiento para la región; atender reguladores, auditores y partes interesadas internas (Centro America).
• Garantizar la implementación de marcos AML/BSA, sanciones y privacidad de datos alineados a políticas globales.
• Realizar evaluaciones de riesgos regionales y mitigar riesgos relevantes al negocio.
• Supervisar la debida diligencia (KYC, DD, EDD) en incorporación y monitoreo de clientes y socios.
• Brindar asesoría y capacitación a equipos locales sobre obligaciones de cumplimiento y estándares éticos.
• Escalar incidentes y hallazgos al área Global de Cumplimiento.

Skills

AML/BSA compliance

Data privacy

KYC

Risk assessment

Regulatory liaison

Training teams

Job description

TRANSNETWORK MEXICANA S DE RL DE CV busca un Oficial Regional de Cumplimiento para garantizar cumplimiento local alineado a estándares globales. El rol lidera la relación con reguladores, auditores y partes interesadas, y asegura marcos AML/BSA, sanciones y privacidad de datos en la región.

El puesto implica realizar evaluaciones de riesgo regionales, supervisar la debida diligencia y capacitar a equipos locales en obligaciones de cumplimiento y ética corporativa.